Сегодня вступает в силу новый перечень подозрительных операций.

В обновленном перечне содержится описание более 100 признаков сомнительных транзакций.

В частности, в новой версии включены такие критерии, как операции по исполнительным документам, операции с цифровыми валютами, платежи в пользу товарно-сырьевых бирж, платежи клиентов при обслуживании гос контракта, снятие наличных с корпоративных карт, операции, связанные с ломкой НДС и пр.

Думаю мамкиными обнальщикам, воизбежание локов,данный список будет очень полезным!

Ссылка на скачивание документа

https://www.sendspace.com/file/e7uot4

ВНИМАНИЕ Однажды при скачивании файла с файлообменника я ловил вирус! Будьте внимательны и осторожны!