Тоже читал эту новость, но нигде не упоминается что именно за биржа. А это пожалуй самая интересная инфа для начала

Добрый день , не мало ..Набрал ..))

Ахаха

Громкое заявление МВД о растрате активов криптовалютной биржи - всего лишь отмазка, причем рассчитанная на обычный народ, не знакомый с юридическими тонкостями и практиками предпринимательства

Реально же за этим делом стоит новая реальность, всем владельцам обменников и бирж можно смело готовиться к тому же самому.

Обьясню для тех, кто в танке:

Согласно официальной информации, опубликованной тут - https://ria-ru.turbopages.org/ria.ru...779402767.html, дело возбудили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса.

Статья 160 УК РФ квалифицирует присвоение или растрату путем хищения чужого имущества, вверенного виновному.

Та же самая публикация говорит о том, что помимо самого задержанного из Подмосковья, следователи провели 29 обысков и у его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте.

Дела по ст. 160 УК РФ являются делами частно -публичного обвинения. (ст. 20 УПК РФ). Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

То есть, проще говоря, должен быть потерпевший, который написал заявление о том, что его деньги или имущество похитили и (или) растратили.

При этом присвоение и растрата - это способы завладения чужим имуществом. Для них характерен факт нахождения похищаемого имущества в ПРАВОМЕРНОМ владении виновного в силу его ДОЛЖНОСТНОГО или СЛУЖЕБНОГО положения, договора, либо иного специального поручения, что является ЮРИДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ для осуществления виновным ПОЛНОМОЧИЙ по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

В выделенных мной капслоком элементах - основное отличие статьи 160 УК РФ от других, связанных с иными способами завладения чужим имуществом, например, от кражи (ст. 158 УК, или мошенничества (ст. 159 УК).

Говоря простым языком:

Если ты украл из кармана потерпевшего кошелек, когда он этого не видел, то это будет кража, статья 158.

Если ты подошел к этому терпиле и самым наглым образом, ухмыляясь, бесцеремонно залез к нему в карман и достав на его глазах его кошелек, произвел его экспроприацию, то это статья 161 УК РФ, то есть "грабеж".

Если ты подошел к этому терпиле и сделал с его кошельком то же самое, но при этом угрожая ему насилием, демонстрируя, например, нож, или угрожая его убить - то это статья 162, "разбой".

Если ты какого терпилу шантажировал, необоснованно требовал с него денег за "крышу", или в погашение несуществующего и выдуманного тобой долга или иного какого то обременения терпилы, то это статья 163, "вымогательство".

Если ты этого терпилу не грабил, не обворовывал, не шантажировал, а ввел его в заблуждение и просто кинул, например, "на доверии" - то это статья 159 УК, "мошенничество".

А вот квалифицировать деяние по статье 160, как описано в пресс-релизе МВД, можно лишь в том случае, когда твое имущество или деньги находились в ПРАВОМЕРНОМ владении обвиняемого в силу его ДОЛЖНОСТНОГО или СЛУЖЕБНОГО положения.

При этом в пресс-релизе МВД сообщается, что речь идет об активах криптовалютной биржи.

Однако, как мы все знаем, в России нет закона о криптовалютных биржах и обменниках валют и их деятельность в России на сегодняшний день не регулируется.

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не предусматривает регулирования данных бизнес-моделей и вообще не относит их к субъектам предпринимательской деятельности.

Согласно этому закону есть такие субъекты, как оператор информационной системы и оператор обмена цифровых финансовых активов.

Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

Снова говоря русским языком, криптовалюты и электронные деньги к цифровым финансовым активам не относятся, а согласно тому же закону операции с цифровыми валютами в России запрещены, юридические лица не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров, работ или услуг.

Таким образом, релиз МВД противоречит не только логике и здравому смыслу, но и закону - деятельность криптовалютной биржи не является юридически легитимной, в связи с чем потерпевшие не могли бы правомерно передать преступнику свои активы, а он не мог бы используя свое положение растратить или присвоить их средства, так как такая деятельность не регулируется законом.

Более того, есть все основания полагать, что потерпевшего, написавшего заявление на подозреваемого - НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВООБЩЕ, так как если бы он был - то завели бы в таком случае дело по 159 статье, потому что такое заявление бы содержало фактуру.

А если бы в МВД было заявление потерпевшего по статье 160 - то тогда из него должна была бы следовать легитимность самой криптовалютной биржи, легальность должностных полномочий и обязанностей ее фактического владельца, факт столь же легальной передачи криптовалютных активов потерпевшим в адрес биржи и доказательства присвоения или растраты его средств, что невозможно по описанным мной выше причинам:

1) Криптобиржи в России нелегальны
2) Их владельцы легитимных обязательств и полномочий согласно закона не имеют
3) К деятельности обмена обмена ЦФА - отношения не имеют
4) Факта кидка нет, иначе бы была статья 159.

Таким образом, речь идет о банальном отжиме рынка и присвоении денег биржи и ее пользователей, замаскированная МВД громким, но при этом абсолютно абсурдным и нелепым пресс-релизом

Что произошло на самом деле ? Ответ более чем очевиден

Менты решили навариться и срубить нормальную палку, приняли на очередной сделке по обнале крипты или ЭЦП владельца или сотрудника биржи или обменника с чистым кешем, отжали у него и у других пользователей биржи или обменника сколько смогли денег и всех этих его клиентов обьявили его "подельниками", всем им вменив мифический и сфабрикованный состав по несуществующей на самом деле квалификации 160 УК РФ

То есть, банальный отжим, присвоение результатов чужого бизнеса, охота не ведьм, как всегда подмена понятий, абсолютная незаконность, замаскированная под закон...

В общем, обменникам валют и биржам - рекомендую готовиться, не только к 159 статье, 171 и 172 как раньше, но теперь и к 160. Маразм крепчал по мере роста цен и похудения ментовских кошельков

Конечно, существует вероятность и того, типа есть заявление от какого нибудь терпилы о том, что его кинули, а менты просто завели дело по 160, а не 159, но события, описанные в пресс-релизе МВД, такой вероятности не соответствуют.

Так, они не только не упоминают ни одного потерпевшего по делу, но и объявляют все активы и ценности, конфискованные у задержанного и его "подельников" преступно добытым

Статья 159 бы вменяла конкретный ущерб на определенную сумму, на которую попал терпила, а в данном случае - менты заявляют о том, что незаконно ВСЕ, что они забрали и конфисковали

Получается, что по их логике, все без исключения активы и ценности, которые были на руках и в квартирах фигурантов - добыты ими в процессе присвоения и растраты вверенных им владельцами

Но потерпевшие не могли передать фигурантам ценности, так как те не имеют согласно закона полномочий на такое управление и распоряжение ценностями и активами иных лиц, а следовательно фигуранты не могли и совершить присвоение или растрату. Они могли бы совершить кидок, но тогда бы была 159 статья, а ее - НЕТ.

Таким образом, такая версия мало реальна и несостоятельна.

Просто денег как всегда мало, а ментам - особенно мало, им всегда "не хватает воздуха", как они частенько называют свои незаконные трудовые доходы .

Зато у них отличная фантазия, огромный опыт по фабрикации дел, полная поддержка и доверие судей и ветер в паруса

С такой котлетой он явно куда то спешил уже..

Ну а куда он мог спешить с ней ?

За границу ? Не прошел бы погранконтроль.

И кому там нужны российские деньги ?

Думаю что обычная обналичка. И суммы небольшие в целом для корпоративного обнала.

Раньше, до 2012 - 2014 годов, объём обнала в 100 миллионов в месяц считался нищим и бомжатским, а такая площадка - мелкой и незначительной.

Более менее серьезной площадкой считалась с объёмом от 1 миллиарда в месяц.


Так что сумма там - совсем небольшая.

Биржа WEX

Нормальные были объемы до 14 года

Как пишет Alex Parker Returns в подобных случаях - Всего хорошего!