Министерство юстиции объявило сегодня о захвате Hydra Market (Hydra), крупнейшего и самого продолжительного рынка даркнета в мире. В 2021 году на Hydra приходилось около 80% всех криптовалютных транзакций, связанных с рынком даркнета, а с 2015 года рынок получил примерно 5,2 миллиарда долларов в криптовалюте.
Конфискация серверов Hydra и криптовалютных кошельков, содержащих биткойны на сумму 25 миллионов долларов, была произведена сегодня утром в Германии Федеральной уголовной полицией Германии (Bundeskriminalamt) в сотрудничестве с правоохранительными органами США.
«Министерство юстиции будет неустанно прилагать усилия для привлечения к ответственности тех, кто нарушает наши законы, независимо от того, где они находятся и как пытаются скрыть свои преступления», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Вместе с нашими немецкими партнерами из правоохранительных органов мы захватили инфраструктуру крупнейшего в мире рынка даркнета, но наша работа далека от завершения. Мы продолжим работать вместе с нашими международными и межведомственными партнерами, чтобы разрушить и разрушить рынки даркнета, а также привлечь к ответственности тех, кто совершает свои преступления в даркнете».
«Министерство юстиции не допустит, чтобы рынки даркнета и криптовалюты были убежищем для отмывания денег и продажи хакерских инструментов и услуг», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. «Наш посыл должен быть четким: мы продолжим преследовать рынки даркнета и тех, кто их эксплуатирует. Вместе с нашими партнерами в Германии и по всему миру мы продолжим нашу работу по разрушению экосистемы, которая позволяет действовать этим преступным деятелям».
Hydra была криминальным онлайн-рынком, который позволял пользователям в основном из русскоязычных стран покупать и продавать незаконные товары и услуги, включая незаконные наркотики, украденную финансовую информацию, поддельные документы, удостоверяющие личность, а также услуги по отмыванию денег и смешиванию денег, анонимно и вне досягаемости закона. правоприменение. Транзакции на Hydra проводились в криптовалюте, и операторы Hydra взимали комиссию за каждую транзакцию, проведенную на Hydra.
В связи с закрытием Hydra ведомство также объявило об уголовном преследовании 30-летнего Дмитрия Олеговича Павлова, жителя России, за сговор с целью распространения наркотиков и заговор с целью отмывания денег в связи с его эксплуатацией и администрированием серверов, используемых для запустить гидру.
«Эти скоординированные действия посылают четкий сигнал всем, кто пытается управлять преступным онлайн-предприятием или поддерживать его под прикрытием даркнета», — заявила прокурор США Стефани М. Хайндс из Северного округа Калифорнии. «Темная сеть — это не место, где преступники могут действовать безнаказанно или прятаться от правоохранительных органов США, и мы продолжим использовать наши сложные инструменты и опыт для демонтажа и отключения рынков даркнета. Эта акция также подчеркивает важность международного сотрудничества правоохранительных органов. Мы благодарим власти Германии и Bundeskriminalamt, Федеральное управление уголовной полиции Германии, за неоценимую помощь в этом деле».
«Даркнет был ключевым онлайн-рынком для продажи смертельных наркотиков по всему миру», — сказала администратор Энн Милграм из Управления по борьбе с наркотиками (DEA). «Доступность незаконных веществ и услуги по отмыванию денег, предлагаемые Hydra, угрожают безопасности и здоровью населения повсюду. Преступники в даркнете прячутся за иллюзией анонимности, но DEA и наши партнеры по всему миру наблюдают за ними. Мы продолжим расследование, разоблачение и принятие мер против преступных сетей, где бы они ни действовали. Я высоко оцениваю исключительные усилия по расследованию Целевой группы DEA по борьбе с наркотиками в киберпространстве в Майами, Отдела киберподдержки и Отдела специальных операций, а также совместную работу федеральных и международных партнеров по правоохранительным органам, которая привела к этой акции».
«Сайт даркнета Hydra предоставил платформу для преступников, которые думали, что находятся вне досягаемости правоохранительных органов, для покупки и продажи незаконных наркотиков и услуг», — сказал глава IRS-Criminal Investigation Джим Ли. «Наш отдел по борьбе с киберпреступлениями снова использовал свой опыт отслеживания криптовалюты, чтобы помочь закрыть этот сайт и идентифицировать преступника, стоящего за ним. Отказ преступникам в свободном пространстве для осуществления своей гнусной деятельности — это первый шаг к полному прекращению этой деятельности».
«Успешный захват Гидры, крупнейшего в мире рынка даркнета, уничтожил цифровую инфраструктуру, которая позволяла действовать широкому кругу преступников, включая российских киберпреступников, поддерживающих их и других лиц, занимающихся криптовалютой и отмыванием денег, а также наркоторговцев», — заявил директор ФБР. Кристофер Рэй. «Сегодняшнее объявление является свидетельством силы и мощи наших партнерских отношений с правоохранительными органами здесь и во всем мире, а также еще одним примером нашей стратегии по широкому нацеливанию на всю незаконную экосистему, которая стимулирует и способствует совершению преступлений».
«Служба почтовой инспекции США призвана защищать почту Соединенных Штатов от использования для перевозки незаконных наркотиков и незаконных товаров, доступных в даркнете», — сказал главный почтовый инспектор Гэри Р. Барксдейл из Национальной штаб-квартиры Почтовой инспекции США. «Захват криминального рынка Hydra Market свидетельствует об эффективном сотрудничестве правоохранительных органов с целью остановить незаконную деятельность преступных предприятий. Служба почтовой инспекции будет продолжать работать с нашими федеральными партнерами, чтобы положить конец этим преступным организациям, где бы они ни находились».
«Демонтаж Hydra Market, крупнейшего поставщика незаконных товаров и услуг в даркнете, посылает сигнал этим электронным криминальным авторитетам, которые думают, что они могут действовать безнаказанно», — сказал специальный агент Энтони Солсбери, отвечающий за расследования национальной безопасности (HSI). Майами. «HSI будет продолжать работать с нашими американскими и международными партнерами по правоохранительным органам, чтобы преследовать эти транснациональные преступные организации, которые пытаются манипулировать анонимностью даркнета, чтобы распространять свой яд по всему миру».
Согласно обвинительному акту, продавцы на Hydra могли создавать учетные записи на сайте для рекламы своих нелегальных продуктов, а покупатели могли создавать учетные записи для просмотра и покупки продуктов поставщиков. Продавцы Hydra предлагали для продажи различные запрещенные наркотики, включая кокаин, метамфетамин, ЛСД, героин и другие опиоиды. Продавцы открыто рекламировали свои лекарства на Hydra, обычно включая фотографии и описание контролируемого вещества. Покупатели оценивали продавцов и их продукты по пятизвездочной рейтинговой системе, а рейтинги и отзывы продавцов размещались на видном месте на сайте Hydra.
В Hydra также фигурировало множество продавцов, продающих поддельные документы, удостоверяющие личность. Пользователи могли искать поставщиков, продающих документы, удостоверяющие личность, — например, паспорта США или водительские права — и фильтровать или сортировать по цене товара. Многие продавцы поддельных документов, удостоверяющих личность, предлагали персонализировать документы на основе фотографий или другой информации, предоставленной покупателями.
Многочисленные поставщики также продавали хакерские инструменты и хакерские услуги через Hydra. Поставщики хакерских услуг обычно предлагали незаконный доступ к онлайн-аккаунтам по выбору покупателя. Таким образом, покупатели могли выбирать своих жертв и нанимать профессиональных хакеров, чтобы получить доступ к сообщениям жертв и завладеть их учетными записями.
Поставщики Hydra также предлагали широкий спектр услуг по отмыванию денег и так называемых услуг «обналичивания», которые позволяли пользователям Hydra конвертировать свои биткойны (BTC) в различные формы валюты, поддерживаемые широким кругом поставщиков Hydra. Кроме того, Hydra предложила внутреннюю службу микширования для отмывания, а затем обработки вывода средств поставщиками. Услуги микширования позволяли клиентам за определенную плату отправлять биткойны назначенным получателям таким образом, чтобы скрыть источник или владельца биткойнов. Функции отмывания денег Hydra были настолько востребованы, что некоторые пользователи создавали учетные записи поставщиков-оболочек специально для того, чтобы переводить деньги через биткойн-кошельки Hydra в качестве метода отмывания.
Примерно с ноября 2015 года Павлов, как утверждается, управлял компанией ООО «Промсервис», также известной как Хостинговая компания «Полный привод», «Все колеса» и 4x4host.ru, которая администрировала серверы «Гидры» («Промсервис»). В то время Павлов через свою компанию «Промсервис» управлял серверами «Гидры», что позволяло рынку функционировать как платформа, используемая тысячами наркоторговцев и других незаконных продавцов для распространения большого количества незаконных наркотиков и других незаконных товаров и услуг среди тысяч покупателей и отмывать миллиарды долларов, полученные в результате этих незаконных сделок.
Будучи активным администратором серверов Hydra, Павлов якобы вступил в сговор с другими операторами Hydra, чтобы способствовать успеху сайта, предоставив критически важную инфраструктуру, которая позволила Hydra работать и процветать в конкурентной среде рынка даркнета. При этом Павлов якобы способствовал деятельности Hydra и позволил Hydra получать комиссионные на миллионы долларов, полученные от незаконных продаж, проводимых через сайт.
Полевой отдел Управления по борьбе с наркотиками в Майами, ФБР, IRS-CI, Служба почтовой инспекции США и HSI расследовали дело.
Расследование в США проводилось при поддержке и координации межведомственного отдела специальных операций Министерства юстиции и Объединенной группы по борьбе с опиоидами и даркнетом (JCODE).
Дело ведут судебные поверенные К. Олден Пелкер и Кристен М. Галлахер из Отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Уголовного отдела, а также помощники прокуроров США Клаудия А. Кирос и Роберт С. Лич из Северного округа Калифорнии.
В дополнение к критически важным усилиям Федеральной уголовной полиции Германии значительную помощь оказали Управление по международным делам Министерства юстиции и прокуратура округа Колумбия США. Помощь также оказала Национальная группа по борьбе с криптовалютами Министерства юстиции.
Обвинительный акт — это всего лишь утверждение, и подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.