14 июля вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 №331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Со дня вступления закона в силу было увеличено пороговое значение по ряду операций, подлежащих обязательному контролю (в основном указаны в пункте 1 статьи 6 закона №115) - с 600 000 рублей до 1 миллиона рублей.

Изменения коснулись таких операций как:

- скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

- предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам;

- предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

- помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

- другие

Таким образом, отчет в Росфинмониторинг теперь надо направлять в том случае если операция станет равной или превысит 1 миллион рублей.

Кроме того установлено что Росфинмониторинг без внесения изменений в 115-ФЗ может самостоятельно определять новые виды операций, подлежащих обязательному контролю. При определении такой операции Росфинмониторинг устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в Росфинмониторинг и который не может превышать два года