Со «спящего» кошелька рухнувшей в 2017 году биржи BTC-e неожиданно перевели 10 000 биткоинов. Это около $165 млн. Считалось, что ключи к кошельку утеряны, так как биржа закрылась летом 2017 года. Часть выведенных биткоинов были распределены на ряд анонимных кошельков, что очень похоже на попытку отмывания денег. Биржу BTC-e со связывают с россиянином Александром Винником, арестованным в 2017 году. Его подозревают отмывании через крипту $4 млрд.