По оценкам американской аналитической компании Chainalysis в 2022 году через «микшеры криптовалют» было отмыто почти 52 млн долларов преступных доходов.


Согласно анализу, источниками происхождения большинства поступающих в «микшеры» средств являются мошенничество в сети Интернет и фишинговые атаки.

Большинство «микшеров» можно отнести к одной из следующих категорий:

1️⃣ Централизованные «микшеры» представляют собой компании, которые за определённую плату получают криптовалюту пользователя и отправляют аналогичную сумму в другой криптовалюте на адрес, заранее указанный таким пользователем. Подобные «микшеры» не обеспечивают полную конфиденциальность, при необходимости правоохранительные органы могут запросить у таких сервисов любые пользовательские данные.

2️⃣ CoinJoin – это технология для анонимизации транзакций биткоина, предложенная разработчиком Грегори Максвеллом в 2013 г., которая работает по принципу микширования, объединяя несколько переводов в одну транзакцию с большим количеством выходов.
При использовании CoinJoin несколько пользователей группируют свои транзакции в одну. Выходы общей транзакции перемешиваются, из-за чего становится невозможным отследить кому и от кого предназначался каждый конкретный платёж.

3️⃣ «Микшеры» смарт- контрактов предлагают другую систему перемешивания криптовалют. Такими сервисами используются различные смарт-контракты для «запутывания» транзакций. По сути, подобные сервисы позволяют случайным пользователям объединить свою криптовалюту, а затем перераспределить её таким образом, чтобы каждый участник получил ту же сумму, но в другой криптовалюте.

Работают подобные сервисы следующим образом:

✔️ пользователь вносит свою криптовалюту в пул смарт- контрактов микшера;

✔️ монеты (криптовалюта) перемешиваются с активами других участников в смарт-контракте;

✔️ уже с другого кошелька пользователь, который перемешивал свои средства, отправляет запрос на их получение. Для подтверждения права на монеты (криптовалюту) сервисами используются различные методы криптографии;

✔️ пользователь получает такую же сумму средств, но в другой криптовалюте.

Это связано с тем, что в основе работы «микшеров» лежит механизм перемешивания средств, внесённых разными пользователями. Таким образом, попытка использования «микшеров» для целей легализации одним лицом крупной суммы денежных средств в конечном итоге приведёт к тому, что такое лицо получит монеты, которые оно же изначально и внесло, что позволит отследить средства до их первоначального источника.