Росфинмониторинг собирается вложить ₽340 млн в проект по совершенствованию Единой информационной системы. Планируется улучшить модуль “Мониторинга и анализа транзакций с криптовалютами”. По крайней мере, такие данные размещены на сайте госзакупок.

Доработка и расширение функционала ПО дадут возможность Росфинмониторингу сформировать и вести общий реестр кошельков, относящихся к вероятным владельцам. Дополнительно, в системе будет уделено внимание инструментам всестороннего анализа и менеджмента рисков, что будет реализовано при помощи обмена данных со сторонними источниками.

Как отмечают представители Росфинмониторинга, нынешние проекты ведомства по отслеживанию транзакций с криптовалютами, находятся в закрытом доступе. По годовой отчетности ведомства до 2021 года можно понять, что Росфинмониторинг активно сотрудничал в этой сфере с иностранными структурами.