Сотрудники правоохранительных органов Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу провели обыски в офисах компаний, обменивающих цифровые валюты на фиатные деньги.

Как уточняет РБК, эти обменники нелегально работали на территории республики. В стране действует механизм лицензирования бирж и других платформ для операций с криптовалютами.

Осуществлять свою деятельность можно только в рамках Международного финансового центра «Астана». Однако такие криптообменники, как KZobmen, 1WM, Kazobmen, WM007 и KZ-EXCHANGE обслуживали клиентов без лицензии и не были зарегистрированы в базе данных финцентра.

В ходе обысков, проведенных по шести адресам, правоохранители изъяли ноутбуки, флеш-накопители, банковские и другие документы, а также мобильные телефоны.


Источник информации