Основным законом, направленным на борьбу с легализацией преступных доходов в России, является ФЗ №115 «"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомиться с ним можно вот здесь: Совет Безопасности Российской Федерации

Основные положения ФЗ «о легализации» отражены и сформулированы в ст. 174 УК РФ, определяющей уголовную ответственность за легализацию преступных доходов в России. Ознакомиться с данной статьей можно вот здесь Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного

Что делать, если против вас выдвинуто обвинение по указанной статье? Если вы не юрист, то нанимать адвоката. Статья серьезная. Гражданину России в пиковом случае за легализацию могут «впаять» до 10 лет лишения свободы. Задача адвоката будет состоять в доказывании того, что состав преступления отсутствует, или же вы не имеете отношения к преступлению.

Интересующимся людям могу порекомендовать изучить еще один документ, имеющий непосредственное отношение к уголовным делам по легализации в России. Это постановление пленума Верховного суда «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». Ознакомиться с ним можно вот по этой ссылке: [url=http://www.rg.ru/2004/12/07/otmyvanie-dok.html]Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 г. Москва О судебной практике по делам о незаконном пред