Следователем Следственного управления МВД по Чувашской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 человек. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем.

«По версии следствия, участники преступной организации предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. В результате с 2014 по 2018 год клиенты по вымышленным основаниям перевели более 910 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных фигурантам организаций. Помимо этого, злоумышленники занимались кассовым обслуживанием произведенных расчетов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За свои услуги они брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от полученной суммы. Таким образом, преступный доход обвиняемых превысил 54,6 миллиона рублей.

«Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики для рассмотрения по существу» - сообщила Ирина Волк