Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF

FATF формирует международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, проводит оценку эффективности применяемых государствами мер и ведет список государств с низкой оценкой

К примеру, в черном списке - Иран, Северная Корея и Мьянма, в сером – 19 государств, в том числе Турция и ОАЭ.

Рекомендации FATF соблюдают около 190 государства, 37* государств являются ее постоянными участниками.

2000 - 2021

2000 – FATF включает Россию в черный список FATF;

2001 – в России принимается Закон о противодействии легализации № 115-ФЗ;

2002 – Россия выходит из черного списка;

2003 – Росси получается статус участника FATF;

2010 – 2021 Центробанк России отзывает около 530 банковских лицензий;

2013 – 2021 – «допустимый» объем сомнительных операций в банке снижается последовательно снижается с 5%/5 млрд. руб. до 2%/0,5 млрд. руб.;

2017 – Закон о противодействии легализации начинают активно распространять на бизнес-сектор с целью борьбы с налоговой оптимизацией и обналичкой;

2014 – 2020 – объем вывода денежных средств за рубеж в банковском секторе (!якобы!) снижается с 816 млрд. руб. до 52 млрд.;

2014 – 2020 – объем обналичивания в банковском секторе снижается с 681 млрд. руб. до 78 млрд. руб.; ? откуда такие цифры?

2018 - 2020 - FATF проводит несколько проверок российской антиотмывочной системы и дает ей высокие оценки


2023
членство России в FATF приостановлено;
Росфинмониторинг заявляет о политизированности решения, но подтверждает, что продолжит придерживаться рекомендаций FATF;
приостановка членства не означает, что Россия внесена в серый или черный список FATF;
при этом на мой взгляд, санкционная ситуация с 2022 привела к контролю европейскими/американскими банков за платежами с российскими корнями на уровень cерого списка FATF

2023 и дальше (прогнозы):
бизнес-сообщество с 2022 просит «ослабить» степень банковского контроля в России, т.к. объем запросов документов и отклоненных платежей растет;
Центробанк в 2022 сообщал, что никаких послаблений ждать не стоит, т.к. Россия сохраняет членство и приверженность принципам FATF;
первые заявления Росфинмониторинга после приостановки членства России в FATF соответствуют позиции 2022 года

bлядь, если кому нужно почитать за политику, он это сделает вне форума.

разве это политика? скорее новость ПОД/ФТ

у Найт Флайта еще в 2013 году (насколько помню) была статья - как повлияют стандарты FATF на работу отделов финансового мониторинга российских банков

Ну ты серьезно щас?