Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия – Алания задержана жительница Владикавказа, подозреваемая в незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.

«Предварительно установлено, что злоумышленница создала нелегальную систему расчетно-кассового обслуживания и транзита средств. В период с 2017 по 2021 год клиенты, желающие незаконно обналичить деньги, по фиктивным основаниям перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок, созданных подозреваемой через подставных лиц. Затем для придания правомерности этим действиям полученные деньги переводились на счета других подконтрольных организаций, после чего обналичивались и возвращались клиентам. За свои услуги женщина брала вознаграждение.

По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Северная Осетия – Алания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 173.1 и частью 1 статьи 187 УК РФ. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке