Твитнуть
30 мая Госдумой был принят закон о конфискации средств и имущества, полученных во время хакерских атак и других преступлений, связанных с похищением и использованием компьютерной информации. Теперь имущество будет изыматься у тех, кто получил доступ к защищенным законом данным, а деяние при этом стало причиной уничтожения, блокирования, изменения или копирования данных, что причинило крупный ущерб. Конфискация будет также применяться к преступникам, действующим из корыстных побуждений или в сговоре, либо использующим служебное положение.
Конфискация понимает под собой принудительное изъятие и перевод в государственную собственность средств и имущества виновного, с помощью которых совершались преступные действия или которые были получены в их результате. Некоторые эксперты считают, что криптовалюты полностью попадают под новый закон, поскольку такие активы имеют все признаки имущества.
В конце прошлого года следственные органы выступали с просьбой к властям о том, чтобы у них была возможность открывать собственные криптокошельки и обналичивать изъятые валюты. Органы прокуратуры полагают, что цифровые активы должны иметь статус предмета преступных посягательств. В таком случае они будут подвержены конфискации при ведении уголовных производств. Однако конкретных законодательных мер по этому поводу до сих пор не наблюдалось.
Между тем число уголовных преступлений, в которых так или иначе задействована криптовалюта, растет. В прошлом году было открыто 1758 дел. При этом в данной сфере остается и много незарегистрированных преступлений. Общий криптовалютный оборот в стране, по некоторым оценкам, достигает ₽10 трлн. При этом по данным сервиса криптовалютной безопасности “Шард” ущерб от действий криптовалютных пирамид за три года составил более $5 млрд, а от хакерских атак – больше $1 млрд.
Как происходит конфискация криптовалют?
Поскольку блокчейн представляет собой децентрализованную систему, заблокировать конкретные кошельки в целях конфискации очень сложно. Блокировке могут быть подвергнуты учетные записи на биржах и других крипто площадках, где размещается валюта. Технически правоохранители могут завладеть доступом к кошелькам преступников и в ходе оперативных мероприятий, однако законодательно криптовалюта пока не признана имуществом, а значит и четкого способа ее конфискации пока нет.
В теории цифровые активы все-таки можно изъять. Прецедент конфискации в РФ произошел летом 2022 года, когда суд в Санкт-Петербурге разрешил арестовать похищенные активы и 24 кошелька, принадлежавших подозреваемому, где было 4000 ETH, стоимость которых составляла порядка ₽1 млрд.
Изъятие криптовалюты в РФ сейчас происходит либо способом ареста носителя, где хранятся активы (ПК, смартфон, аппаратный кошелек), либо методом перевода средств (если правоохранителям стала известна ключевая фраза для перевода) на специальный холодный кошелек, который оперативники покупают самостоятельно.
По итогу получается, что в случае децентрализованных платформ и аппаратных кошельков принудительное изъятие может оказаться просто невозможным, поскольку обвиняемый должен сам предоставить данные для доступа к ним, что маловероятно. Конфискация возможна когда валюты хранятся на криптобирже. Тогда аккаунт можно заблокировать и вывести с него активы. Однако преступники редко оставляют похищенные средства на биржах.
Эксперты отмечают, что на данный момент правоохранители имеют недостаточные знания и возможности для контроля похищенных активов и поиска кошельков, на которых они могут содержаться. Кроме того, многие сотрудники с большой неохотой работают над такими делами, поскольку технических возможностей собрать доказательную базу и закрыть дело все еще очень мало.
Что происходит с конфискованными криптоактивами?
В настоящее время в России никак не проработаны механизмы хранения и реализации конфискованных криптовалют на уровне государственных структур. Нет специальных криптокошельков и способов обращения валюты в государственную собственность. Однако потребность в правовой базе и нормах, позволяющих реализовать процедуры изъятия цифровых активов, с течением времени становится все более острой. Эксперты надеются, что в ближайшее время практика поменяется. К примеру, за границей этот вопрос решен просто: конфискованные средства переводятся на криптовалютный кошелек и затем продаются за фиатные деньги, которые впоследствии направляются в бюджет.
Четких правил и инструкций по использованию конфискованных криптовалют в РФ пока нет, но есть зарубежная практика, которую можно взять за основу при разработке нормативно-правовой базы. Так, в Соединенных Штатах первая конфискация была проведена по делу о цифровом рынке Silk Road, где продавались наркотики. Изъятые активы были реализованы в ходе нескольких аукционов по актуальному курсу биткоина. Их продажа принесла государству $30 млн.
Другой пример конфискации произошел в Великобритании в 2018 году. Полицейские изъяли 295 BTC при ведении дела о торговле наркотиками. Валюту обнаружили на аппаратном кошельке, после чего вывели на специально созданный кошелек и продали по актуальному курсу на международной криптовалютной бирже, выручив £1,25 млн.
Конфискация понимает под собой принудительное изъятие и перевод в государственную собственность средств и имущества виновного, с помощью которых совершались преступные действия или которые были получены в их результате. Некоторые эксперты считают, что криптовалюты полностью попадают под новый закон, поскольку такие активы имеют все признаки имущества.
В конце прошлого года следственные органы выступали с просьбой к властям о том, чтобы у них была возможность открывать собственные криптокошельки и обналичивать изъятые валюты. Органы прокуратуры полагают, что цифровые активы должны иметь статус предмета преступных посягательств. В таком случае они будут подвержены конфискации при ведении уголовных производств. Однако конкретных законодательных мер по этому поводу до сих пор не наблюдалось.
Между тем число уголовных преступлений, в которых так или иначе задействована криптовалюта, растет. В прошлом году было открыто 1758 дел. При этом в данной сфере остается и много незарегистрированных преступлений. Общий криптовалютный оборот в стране, по некоторым оценкам, достигает ₽10 трлн. При этом по данным сервиса криптовалютной безопасности “Шард” ущерб от действий криптовалютных пирамид за три года составил более $5 млрд, а от хакерских атак – больше $1 млрд.
Как происходит конфискация криптовалют?
Поскольку блокчейн представляет собой децентрализованную систему, заблокировать конкретные кошельки в целях конфискации очень сложно. Блокировке могут быть подвергнуты учетные записи на биржах и других крипто площадках, где размещается валюта. Технически правоохранители могут завладеть доступом к кошелькам преступников и в ходе оперативных мероприятий, однако законодательно криптовалюта пока не признана имуществом, а значит и четкого способа ее конфискации пока нет.
В теории цифровые активы все-таки можно изъять. Прецедент конфискации в РФ произошел летом 2022 года, когда суд в Санкт-Петербурге разрешил арестовать похищенные активы и 24 кошелька, принадлежавших подозреваемому, где было 4000 ETH, стоимость которых составляла порядка ₽1 млрд.
Изъятие криптовалюты в РФ сейчас происходит либо способом ареста носителя, где хранятся активы (ПК, смартфон, аппаратный кошелек), либо методом перевода средств (если правоохранителям стала известна ключевая фраза для перевода) на специальный холодный кошелек, который оперативники покупают самостоятельно.
По итогу получается, что в случае децентрализованных платформ и аппаратных кошельков принудительное изъятие может оказаться просто невозможным, поскольку обвиняемый должен сам предоставить данные для доступа к ним, что маловероятно. Конфискация возможна когда валюты хранятся на криптобирже. Тогда аккаунт можно заблокировать и вывести с него активы. Однако преступники редко оставляют похищенные средства на биржах.
Эксперты отмечают, что на данный момент правоохранители имеют недостаточные знания и возможности для контроля похищенных активов и поиска кошельков, на которых они могут содержаться. Кроме того, многие сотрудники с большой неохотой работают над такими делами, поскольку технических возможностей собрать доказательную базу и закрыть дело все еще очень мало.
Что происходит с конфискованными криптоактивами?
В настоящее время в России никак не проработаны механизмы хранения и реализации конфискованных криптовалют на уровне государственных структур. Нет специальных криптокошельков и способов обращения валюты в государственную собственность. Однако потребность в правовой базе и нормах, позволяющих реализовать процедуры изъятия цифровых активов, с течением времени становится все более острой. Эксперты надеются, что в ближайшее время практика поменяется. К примеру, за границей этот вопрос решен просто: конфискованные средства переводятся на криптовалютный кошелек и затем продаются за фиатные деньги, которые впоследствии направляются в бюджет.
Четких правил и инструкций по использованию конфискованных криптовалют в РФ пока нет, но есть зарубежная практика, которую можно взять за основу при разработке нормативно-правовой базы. Так, в Соединенных Штатах первая конфискация была проведена по делу о цифровом рынке Silk Road, где продавались наркотики. Изъятые активы были реализованы в ходе нескольких аукционов по актуальному курсу биткоина. Их продажа принесла государству $30 млн.
Другой пример конфискации произошел в Великобритании в 2018 году. Полицейские изъяли 295 BTC при ведении дела о торговле наркотиками. Валюту обнаружили на аппаратном кошельке, после чего вывели на специально созданный кошелек и продали по актуальному курсу на международной криптовалютной бирже, выручив £1,25 млн.
Комментарий