Из показаний лидера хакерской группировки The Infraud Organization Марка Бергмана понятно, как и за что начальнику СО СКР по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву была передана гигантская взятка в биткоинах. В реальности она гораздо выше сумм, озвученных ранее (все начиналось с 1032 биткоинов, или 24 миллиона долларов). Она составила 2718,66 биткоинов (по нынешнему курсу свыше 70 млн долл, а на момент взятки почти в два раза больше).

Изначально основателей Infraud отправили в ИВС, потом привели в кабинет к Тамбиеву, где он предложил поделить все биткоины, которые есть у хакеров. По версии Бергмана, взамен Тамбиев пообещал не накладывать арест на оставшиеся битки. Однако, исходя из суммы, явно в сделку входило и то, что обвиняемых не отправят под арест, а обвинения останутся мягкими. Подумав, лидеры Infraud согласились, им из камеры вещдоков выдали нужные устройства и биткоины в размере 2718 биткоина были переведены на кошельки, указанные Тамбиевым. Это следует из протокола допроса.

Сейчас арестовано только 1032 биткоина, находившиеся у Тамбиева. Вопрос, а где остальное? Как уже сообщал ВЧК-ОГПУ, еще 1032 биткоина ушли сотрудникам Управления К МВД РФ, осуществлявшим оперативное сопровождение по делу. Кому досталось еще 600 битков - неизвестно. Таким образом члены группы Infraud попытались договориться со следователем за 50% от суммы стереть данные с компьютеров + получить в худшем случае условный срок, однако поняв, что переведенные средства на ход следствия не повлияли участники группы решили, что и следователю они больше не понадобятся. Но самое смешное, что и те средства, что ушли следователю по дороге были поделены дважды. И к сожалению для Марка, даже миллиарды в рублевом эквиваленте от наказания суда его не спасли.

Ниже предоставлен протокол допроса и полное описание того, как следователь давал доступ в комнату для ИВС и переводились средства.






Картинки с превью для увеличения по клику

Теперь часть 2 истории о взятке: доказательства по Марату Тамбиеву и почему все не так однозначно

Генпрокуратура строит позицию о принадлежности 1032 биткойнов Марату Тамбиеву на трёх ключевых фактах:

• следы крипты обнаружены в его ноутбуке
• эти следы оставлены самим Тамбиевым
• показания о даче взятки получены у взяткодателя

Первое обстоятельство.

При осмотре компьютера Тамбиева, который был изъят после его задержания, криминалисты СК выкачали содержимое жёсткого диска и передали его следствию. И уже следствие нашло там роковую фотографию листка бумаги с рукописной записью сид-кода, который даёт доступ к биткойнам в неком кошельке.

!! Да, вы не очитались! У Тамбиева нашли не саму криптовалюту и не кошелёк с ней! Нашли некую фотографию с некой рукописью. Безусловно, можно предположить, что Тамбиев просто решил придержать биткойны на будущее, ведь не зря эта фотография хранилась в заметке "Пенсия" (это не папка вовсе, как подхватили СМИ). Генпрокуратура приложила к иску тот самый протокол осмотра жёсткого диска с образом ноутбука Тамбиева (в конце сообщения). И вот тут начинается самое интересное - следователь, не сильно заморачиваясь, весьма лаконично, описал свою находку, из которой вот прямо точно и не поймёшь, где он конкретно эту "Пенсию" и нашёл!

Идём дальше. Поскольку согласно статье 170 УПК участие понятых в осмотре было не обязательно, следователь приложил к осмотру фототаблицу и скриншоты процесса, что как бы снимает все вопросы к достоверности следственного действия. Допустим! Но, как в релевантности этого осмотра должен убедиться суд и ответчик, если вышеуказанные скриншоты абсолютно нечитаемы в силу масштаба в треть листа А4 и из них невозможно увидеть путь к той самой "Пенсии"?

Второй довод Генпрокуратуры о принадлежности 1032 биткойнов Тамбиеву заключается в том, что записка с сид-кодом, дающим доступ к крипте, выполнена им лично. Это установила почерковедческая экспертиза СК. Объектом исследования стала, как несложно догадаться, фотография, обнаруженная в заметке "Пенсия". Но если предположить, что записку писал действительно Тамбиев, то прямо сразу выводы экспертизы находятся под сомнением, потому что любая фотография имеет искажения в зависимости от фокусного расстояния объектива, освещения и угла съёмки. А вдруг это вообще пресловутый Фотошоп, ведь оригинала записки не существует.

Ниже приложена картинка описи того, что было изьято у Тамбиева во время задержания.



Какой вы видите развязку данной истории и что сделали бы на месте членов Инфрауда и Тамбиева? Вопрос сложный, каждый на него ответит сам, но надеемся, что для кого-то это станет уроком. Читайте и другие истории в нашем телеграм канале https://t.me/moneymusk_obnal


*Разбор сделан на основании дела Тамбиева и членов группы Infraud, заключение определено юристом, просматривавшим дело.