Французские власти объявили о расследовании в отношении самой крупной в мире криптобиржи Binance. Об этом сообщает со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Финансовый регулятор считает, что администрация площадки не выполняла всех обязательных процедур в части проверки клиентов по системе KYC (знай своего клиента). Финансовые ведомства и службы криптовалютного гиганта обязаны проводить все соответствующие процедуры. Это необходимо для того, чтобы исключить возможности использования площадки в качестве инструмента для отмывания средств.

Стало известно, что дело на Binance заведено с начала февраля прошлого года. В прокуратуре Парижа объяснили, что сейчас занимаются случаями “отмывания средств с отягчающими обстоятельствами, при которых на бирже совершались инвестиционные сделки”.

В рамках расследования площадка подозревается в несоблюдении национального законодательства, которым регулируется работа криптовалютных площадок. Предполагается, что Binance, работающая во Франции с 2020 года, приобретала рекламу для продвижения бизнеса в стране еще до того, как зарегистрировалась во всех контролирующих органах.

На данном этапе в отношении Binance также ведет расследование и американская Комиссия по ценным бумагам (SEC), которая считает, что площадка нарушила несколько правовых актов о ценных бумагах. Руководство Binance не признает нарушений и заявляет, что собирается выступить против чиновников и доказать свою невиновность.

Американский филиал Binance уже привлек юриста Д. Канеллоса, имеющего опыт работы в SEC с 2009 по 2014 годы. Другой эксперт, ранее работавший в SEC, Д. Р. Старк при этом полагает, что Минюст вполне может выдвинуть уголовные обвинения в отношении администрации Binance.