Твитнуть
В первом полугодии 2023 года в Кемеровской области выявлено 13 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. По данным Банка России, 12 из них незаконно выдавали займы, а у одной были все признаки финансовой пирамиды.
Организация привлекала деньги граждан, обещая им доход выше банковского уровня, что запрещено законом. Кроме того, она не имела разрешения или лицензии, которые необходимы легальным участникам финансового рынка.
Выдававшие займы 11 компаний незаконно использовали статус ломбардов, а одна выдавала себя за «микрокредитную компанию».
– предупредили в отделении Банка России по Кемеровской области.
Организация привлекала деньги граждан, обещая им доход выше банковского уровня, что запрещено законом. Кроме того, она не имела разрешения или лицензии, которые необходимы легальным участникам финансового рынка.
Выдававшие займы 11 компаний незаконно использовали статус ломбардов, а одна выдавала себя за «микрокредитную компанию».
Для привлечения денежных средств граждан подобные компании используют различные сценарии. Более половины обнаруженных за первое полугодие в России пирамид обещали вложения в криптовалюту. Сейчас у мошенников активно развивается тренд вложения денег путем онлайн-игр, из которых в реальности вывести вложенные средства невозможно
Комментарий