Твитнуть
Пока думал как начать статью заодно просмотрел выдачу поисковиков по запросам 115 легализация ,115 фз легализация
Был несколько озадачен поскольку в основном в выдаче были некие ссылки на сам закон и комментарии к нему
Не придумал ничего лучше чем просто написать некоторые схемы легализации средств в первой статье расскажу преимущественно о легализации небольших размеров средств до условно 50 млн рублей
Предположим вам кто то послал кусочек сыра в виде 10-15 млн наличных и вам напонадобилось эти средства условно вложить к примеру в свой бизнес вот для того что бы эти средства вложить вам понадобилось их обелить вариантов это сделать много давайте рассмотрим одни из самых часто применяемых
1 Схема с договором займа.В этом случае необходимо некоторое количество лиц (5-7) которым вы к примеру по распискам (договорам займа) дали денег.Первый вопрос который у вас возникнет а почему бы не заключить договор займа с юридическим лицом ,друзья мои скажу вам что все не так просто ,заем в случае с юр лицом вы обязаны были вносить на рассчетный счет юридического лица и таких документов у вас не будет
Возвращаемся к нашей схеме с физ лицом .И так вы дали в долг своим знакомым по миллиону полтора а где и по 2 и заключили с ними договора займа.По легенде эти знакомые вам их не вернули Затем вы подаете в суд на этих лиц которые вам якобы должны денег,суд выносит решение о возврате суммы займа с процентами. По судебному решению эти денежные средства поступают на ваш счет ,вы в свою очередь пишите данным лицам расписки что претензий к ним не имеете и деньги получены в полном обьеме
Математика схемы: 15-20 процентов от суммы легализации (организатору ,юристу и подставным лицам)
В качестве плюсов это полная прозрачность средств поступивших на счет доказать что бы то ни было при наличии судебного решения невозможно для применения 115 фз о легализации
Минусы это срок реализации схемы 3-4 месяца и ее достаточная дороговизна и сложность
2 Схема с наследством В этом случае обычно ищется некий человек находящийся при смерти без родственников и других наследников и какого бы то ни было ценного имущества
На его счета загодя поступают некие средства которые вам необходимо легализовать ,у нотариуса по этим счетам составляется завещание (необходим свой нотариус) по которым вам средства с этих счетов достаются в качестве наследства
Математика схемы: 15-30 процентов от суммы легализованных средств (организатору юристу нотариусу и пр)
Плюсы полная прозрачность поступающих средств при смерти человека доказать обратное практически невозможно по причине наличия заверенных документов возможность легализации более крупных сумм чем 50 млн
Минусы срок реализации до полугода а иногда 7-8 месяцев высокие риски если схема даст сбой и достаточная дороговизна
На самом деле таких схем я могу описать очень много,в том числе помочь в их реализации,если кому интересно могут обращаться за консультацией (не бесплатно)
В любом случае как обойти 115 фз о легализации решаете вы описанные мной выше схемы всегда считались одними из наиболее простых и самых надежных
Операции по счету в данном случае будут достаточно простыми и помогут обойти многие положения закона 115 о легализации
(с) tori darkmoney
Был несколько озадачен поскольку в основном в выдаче были некие ссылки на сам закон и комментарии к нему
Не придумал ничего лучше чем просто написать некоторые схемы легализации средств в первой статье расскажу преимущественно о легализации небольших размеров средств до условно 50 млн рублей
Предположим вам кто то послал кусочек сыра в виде 10-15 млн наличных и вам напонадобилось эти средства условно вложить к примеру в свой бизнес вот для того что бы эти средства вложить вам понадобилось их обелить вариантов это сделать много давайте рассмотрим одни из самых часто применяемых
1 Схема с договором займа.В этом случае необходимо некоторое количество лиц (5-7) которым вы к примеру по распискам (договорам займа) дали денег.Первый вопрос который у вас возникнет а почему бы не заключить договор займа с юридическим лицом ,друзья мои скажу вам что все не так просто ,заем в случае с юр лицом вы обязаны были вносить на рассчетный счет юридического лица и таких документов у вас не будет
Возвращаемся к нашей схеме с физ лицом .И так вы дали в долг своим знакомым по миллиону полтора а где и по 2 и заключили с ними договора займа.По легенде эти знакомые вам их не вернули Затем вы подаете в суд на этих лиц которые вам якобы должны денег,суд выносит решение о возврате суммы займа с процентами. По судебному решению эти денежные средства поступают на ваш счет ,вы в свою очередь пишите данным лицам расписки что претензий к ним не имеете и деньги получены в полном обьеме
Математика схемы: 15-20 процентов от суммы легализации (организатору ,юристу и подставным лицам)
В качестве плюсов это полная прозрачность средств поступивших на счет доказать что бы то ни было при наличии судебного решения невозможно для применения 115 фз о легализации
Минусы это срок реализации схемы 3-4 месяца и ее достаточная дороговизна и сложность
2 Схема с наследством В этом случае обычно ищется некий человек находящийся при смерти без родственников и других наследников и какого бы то ни было ценного имущества
На его счета загодя поступают некие средства которые вам необходимо легализовать ,у нотариуса по этим счетам составляется завещание (необходим свой нотариус) по которым вам средства с этих счетов достаются в качестве наследства
Математика схемы: 15-30 процентов от суммы легализованных средств (организатору юристу нотариусу и пр)
Плюсы полная прозрачность поступающих средств при смерти человека доказать обратное практически невозможно по причине наличия заверенных документов возможность легализации более крупных сумм чем 50 млн
Минусы срок реализации до полугода а иногда 7-8 месяцев высокие риски если схема даст сбой и достаточная дороговизна
На самом деле таких схем я могу описать очень много,в том числе помочь в их реализации,если кому интересно могут обращаться за консультацией (не бесплатно)
В любом случае как обойти 115 фз о легализации решаете вы описанные мной выше схемы всегда считались одними из наиболее простых и самых надежных
Операции по счету в данном случае будут достаточно простыми и помогут обойти многие положения закона 115 о легализации
(с) tori darkmoney
Комментарий