Твитнуть
Жители Тулы незаконно обналичили 120 млн. руб. в Крыму
Жители Тулы незаконно обналичили 120 миллионов рублей в Крыму, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Преступная группа состояла из 8 человек – жителей Тульской области и Республики Крым. У них был опыт предпринимательства. Участники преступного сообщества хорошо знали, как работает банковская система, и проводили незаконные финансовые операции без лицензий и госрегистрации. В основном они обналичивали средства.
Следствием доказано, что злоумышленники заключали фиктивные сделки, на которых незаконно заработали более 120 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Организация преступного сообщества или участие в нем». Сейчас на расчетные счета фиктивных юридических лиц и личное имущество злоумышленников наложен арест.
Нарушителям закона назначили от 6 до 14 лет колонии.
Преступная группа состояла из 8 человек – жителей Тульской области и Республики Крым. У них был опыт предпринимательства. Участники преступного сообщества хорошо знали, как работает банковская система, и проводили незаконные финансовые операции без лицензий и госрегистрации. В основном они обналичивали средства.
Следствием доказано, что злоумышленники заключали фиктивные сделки, на которых незаконно заработали более 120 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Организация преступного сообщества или участие в нем». Сейчас на расчетные счета фиктивных юридических лиц и личное имущество злоумышленников наложен арест.
Нарушителям закона назначили от 6 до 14 лет колонии.
Комментарий