Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вывод по 115фз

Свернуть
X
Свернуть
 
  • Страница из 1
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
Предыдущая template Следующая
  • #1

    Вывод по 115фз

    Всем добра

    Народ, подскажите у кого есть инфа по выводу денег по 115фз

    Ранее мы выводили блоки так: дроп топает в банк, говрит не хочу не буду предоставлять доки, подписывал отказ (в некоторых банках), фин мон разблокировал счет, деньги выводились на счет дропа в другом банке или наличными в кассе.

    Сейчас уже 2 банка залупились так делать. Говорят без доков ничего не можем разблокировать, счет закрыть не можем, деньги отдать тоже.

    Что с ними делать дальше?

    У нас блоки на небольие суммы, идти в суд не рентабельно по каждому блоку. Есть ли варианты борьбы с таким подходом банка?
    Если кто то может вывести за деньги, при адекватной цене, добро
    Последний раз редактировалось GutenMorgen; 15-09-2023, 19:45.
    Покупаю дебет
    Подключаю к процессинг площадке (7-8%)
    Метки: Нет
  • #2
    странно, вроде бы также сейчас все и работает. Какие банки залупились?

    Комментарий

    • #3
      Видел что на форуме сервисы берутся за суммы от 100к. Если проходишь, советую написать профессионалам.

      Комментарий

      • #4
        На данный момент к банкам очень сильные санкции со стороны ЦБ, от внушительных штрафов до полной остановки работы, в связи с неисполнением антиотмывочного законодательства.
        Вывод заблокированных средств без видимых на то причин (подтверждающие документы, судебное дело, исполнительный лист) как раз попадает под эту статью.
        Банкам становиться не так важна сумма, как сам факт "красного" клиента.
        Самым адекватным на начальном этапе будет предоставление документов.
        Обратиться можете к Кремлин Гремлену например:

        https://w97.darkmoney.in/drugie-uslu...ta-fiz-281732/

        Ну и суды конечно.

        У Симпл Сервиса ИЛ исполнительные листы есть, как пустые так и заполненные

        https://w97.darkmoney.in/drugie-uslu...-po-rf-236223/

        Прокатит или нет точно сказать никто не может, уж очень много в свое время денег таким образом подёргивалось со счетов рабочих контор. Теперь эти движения на спец проверку в отдел уходят.

        Безупречной и 100% схемы вывода не существует, как и работы без блоков.
        Таков мир нашего бизнеса. Мы убегаем, они догоняют.
        Фирмы, ЭЦП, счета, банки,46 налоговой, пробив ЗСК, внесение и вывод из красной ЗСК Telegram @ingafirm

        Комментарий

        • #5
          Какие именно банки не отдали деньги таким образом?
          Я думал это старая добрая Алфьа только такие палки вставляла
          У нас вроде где только не было блоков но кроме альфы все забрали по закрытию

          Комментарий

          • #6
            Сообщение от Eff Chetvertiy Посмотреть сообщение
            Какие именно банки не отдали деньги таким образом?
            Я думал это старая добрая Алфьа только такие палки вставляла
            У нас вроде где только не было блоков но кроме альфы все забрали по закрытию
            Вот у меня такой случай произошел , Банк вставляет палки в колеса , сделали заявление на закрытие счета и вывод средств , проходит месяц , не хотят отдавать деньги , мол покажите чек с терминала АТМ , а не фото.

            Вот сейчас занимаюсь гемороем , печатаю чеки , скоро будем отправлять.

            Ну , если получится , дам знать.

            Комментарий

            • #7
              Сообщение от Eff Chetvertiy Посмотреть сообщение
              Какие именно банки не отдали деньги таким образом?
              Я думал это старая добрая Алфьа только такие палки вставляла
              У нас вроде где только не было блоков но кроме альфы все забрали по закрытию
              Альфа, Солидарность

              Но мы кстати поняли в чем было дело, вернее нам сказали.
              Они не отдают блоки без документов если было пополнение карты через банкомат. Я просмотрел всю историю блоков и понял, что это реально так. По тем немногим картам, которые нам пополняли кешином - блоки не отдал банк. Там где кешинов не было, в этих же банках - проблем не возникло.

              Больше мы кешины не принимаем)
              Последний раз редактировалось GutenMorgen; 26-05-2024, 08:59.
              Покупаю дебет
              Подключаю к процессинг площадке (7-8%)

              Комментарий

              • #8
                Выводили без проблем все 115 ФЗ, по принципе описанному выше. С Альфой стараюсь не работать и блоки там хрен снимешь, по моему мнению, а если и снимешь то геморно.
                Залью

                Комментарий

                • #9
                  Сообщение от GutenMorgen Посмотреть сообщение
                  Всем добра

                  Народ, подскажите у кого есть инфа по выводу денег по 115фз

                  Ранее мы выводили блоки так: дроп топает в банк, говрит не хочу не буду предоставлять доки, подписывал отказ (в некоторых банках), фин мон разблокировал счет, деньги выводились на счет дропа в другом банке или наличными в кассе.

                  Сейчас уже 2 банка залупились так делать. Говорят без доков ничего не можем разблокировать, счет закрыть не можем, деньги отдать тоже.

                  Что с ними делать дальше?

                  У нас блоки на небольие суммы, идти в суд не рентабельно по каждому блоку. Есть ли варианты борьбы с таким подходом банка?
                  Если кто то может вывести за деньги, при адекватной цене, добро
                  Лучшая борьба с банками - ЭТО Горячая линия и жалоба от лица дропа, Несколько звонков на горячку - можно смело идти пробовать ещё раз снимать кэш. После жалоб как я понял им пзды дают) и сразу всё хорошо становится.
                  ⚡Дебетовые карты продажа/аренда | Верификации | Приём смс⚡

                  Комментарий

                  • #10
                    У меня с ПСБ такая же тема, деньги серые норм, говорят не обязаны отдавать согласно 115фз, на что я сказал что в законе про это не слово и написал заявление новое им, жду ответа еще 20 дней

                    Комментарий

                    • #11
                      Норм, надо попробовать, отпишу по результату)
                      Сообщение от Top Verif Посмотреть сообщение
                      Лучшая борьба с банками - ЭТО Горячая линия и жалоба от лица дропа, Несколько звонков на горячку - можно смело идти пробовать ещё раз снимать кэш. После жалоб как я понял им пзды дают) и сразу всё хорошо становится.

                      Комментарий

                      • #12
                        Очень интересная тема
                        Альфа не отдает уже почти месяц, перевод и пополнение атм два разных дропа и блоки, чеки предоставили, и чеки из банка с печатью сделали, написали на пояснение блока и объяснение причины того что не о дают бабло
                        По переводу пришло сообщение, написано заявление обращаться к следователю и номер дела приложили
                        Дальше не стали таранить, и не знаю что делать, со вторым ждем ответа все предоставили, оригинал чека и написали заявление на обьяснение , кипишь даже навели немного в банке, пока тихо, если кто решил или решал по альфе дайте знать
                        А вообще писать было бы полезно для нас какие банки подобно делают, так как это польза будет для всех в работе этой сферы, а то работаешь достояное время и узнаешь только при блоке что есть и такие моменты

                        Комментарий

                        Предыдущая template Следующая
                        Обработка...
                        X