Сэм Бэнкман-Фридом, которому грозит 115 лет тюрьмы и который не признает своей вины. Показания свидетелей:
- экс-сотрудник FTX и Alameda Research Адам Едидия: жил в особняке на Багамах за $30 млн, который для него купил Сэм. Выяснил, что деньги клиентов хранились на счетах Alameda. Позже был открыт отдельный счет для пользовательских депозитов, но бОльшая часть хранилась на счетах аффилированных компаний. Долг Alameda перед FTX составлял $8 млрд, а за несколько месяцев до краха вырос до $14 млрд.
- Ван: Alameda выводила деньги с FTX в неограниченном объеме, о чем знали все топ-менеджеры и сам Фрид. Реальное положение дел скрывалось за бесконечным обманом.
- Кэролайн Эллисон (глава Alameda и бывшая девушка Фрида), которая признала вину и стала свидетелем обвинения: признала, что доступ к депозитам был неограниченный и часть денег прямиком шла на счета Alameda. Фрид сам дал право использовать клиентские депозиты. А в банки отправлялись поддельные отчеты. Аудиторские проверки Фрида вообще не волновали.
Защита строит свою линию таким образом, чтобы представить Фрида непризнанным гением, а всю вину переложить на на других обвиняемых.