Твитнуть
Продолжение истории ХАМАС и Garantex
— Эксперты HAPI, изучив схему Elliptic и список подсанкционных адресов, пришли к выводу, что неизвестный кошелек является связанным с Garantex кластером, через который отмыто примерно $600 000 от общей суммы.
- «Эти адреса не единственные. Однако поскольку мы не можем идентифицировать все адреса, которые у себя кластеризует Elliptic, подтвердить движения на $224 млн нельзя»
- Из той же общей суммы $300 000 обработала Binance, $100 000 — биржа ChangeNow.
- «На Binance деньги в основном прогонялись малыми сумами по $50-$300 в эквиваленте, чтобы обойти AML-системы биржи. На связанный с Garantex адрес заходили суммы от $3000 и больше», — отметили HAPI
Комментарий