Группа финансовых разведок “Эгмонт” приостановила членство Росфинмониторинга. Заявление об этом размещено на официальном сайте международной организации. На фоне этого также начали появляться слухи о том, что в России может перестать действовать ФЗ-115.

“Эгмонт” представляет собой объединение, в котором ведут совместную работу финансовые разведки из 170 стран. Они обмениваются информацией друг с другом, сообщая о преступлениях из области отмывания средств и спонсирования терроризма. Кроме того они совместно ищут активы преступников.

Фактически на работу Росфинмониторинга исключение из “Эгмонта” никак повлияет, поскольку иностранные разведки в последнее время никак не реагировали на запросы ведомства.

Могут ли в РФ отменить ФЗ-115?

Вряд ли, поскольку закон основан на рекомендациях FATF, членство РФ в которой тоже приостановлено, однако страна не исключена из организации. Вместе с тем в мире появилось несколько региональных аналогов международных антиотмывочных организаций (например ЕАГ, куда входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). В результате влияние FAFT и “Эгмонт” в последние годы заметно снизилось.

Аналогом “Эгмонта” считается недавно образованный Международный центр оценки рисков отмывания преступных средств (МЦОР). Принцип работы организации тот же – объединение усилий финансовых разведок разных стран для противодействия действиям в преступной сфере. Членами МЦОР являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Российская система борьбы с отмыванием денег, вряд ли как-то пострадает, поскольку в законодательстве РФ есть собственные нормы, направленные на борьбу с финансовой преступностью (в том числе и ФЗ-115), которые регулярно обновляются и расширяются.