Центральный банк ОАЭ опубликовал руководство по борьбе с незарегистрированными поставщиками услуг цифровых активов.
В нем говорится, что нарушители столкнутся как с финансовыми ограничениями, так и с уголовным преследованием.
Руководство является частью программы ОАЭ по выходу из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал руководство по борьбе с нелицензированными поставщиками услуг криптовалютной отрасли (VASP). В представленном документе говорится о введении штрафных санкций против компаний-нарушителей.

6 ноября CBUAE совместно с Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC) опубликовал так называемый перечень «красных флагов». Речь идет о списке нарушений из-за которых против компании могут ввести ограничения:

отсутствие лицензии;
нереалистичные обещания;
недостаточный уровень коммуникации с надзорными органами и клиентами;
отсутствие нормативной документации;
осознанное сотрудничество с нелицензированными поставщиками услуг.

Надзорные органы требуют, чтобы представители криптобизнеса, а также поставщики традиционных финансовых услуг, сообщали о деятельности недобросовестных компаний.Любая информация, связанная с нелицензированной деятельностью с виртуальными активами, должна передаваться через механизмы информирования, чтобы помочь регулирующим органам в их усилиях по соблюдению закона и защите финансовой системы ОАЭ», — говорится в руководстве.

В CBUAE отмечают, что в отношении компаний-нарушителей будут применяться как финансовые меры, так и уголовные. Глава ведомства Халед Мохамед Балама пояснил, что по мере становления отрасли цифровых активов власти активизируют работу по борьбе с любыми видами экономических преступлений.

Ранее мы писали, что Центральный банк ОАЭ выпустил руководство AML/CFT для криптовалют.