В Росфинмониторинге готовят новые инструменты анализа и мониторинга за исполнением указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, подписанного ранее Президентом РФ. Согласно новому требованию, некоторые компании обязаны продавать часть своей выручки в валюте. Сам документ при этом не публикуется, поскольку имеет гриф “ДСП” (для служебного пользования).

К основным требованиям подписанного указа относятся следующие пункты:

● С 16 октября в течение 60 дней после получения средств экспортеры должны зачислить на счета в российских банках как минимум 80% валюты, полученной от партнеров.

● В течение двух недель они обязаны продать минимум 90% валютной выручки, находящейся на банковских счетах на внутреннем рынке. Минимальная сумма должна составлять не меньше половины от средств полученных по контрактам. Продать валюту нужно в срок не позднее 30 дней, с момента ее получения от партнеров.

● Организации, ведущие экспортную деятельность, будут направлять в Банк России и Росфинмониторинг отчетность, а также планы на приобретение и реализацию валюты на российском рынке.

Дополнительно, крупные отраслевые экспортеры будут работать непосредственно с представителями Росфинмониторинга. Сотрудники ведомства смогут запрашивать любые сведения, связанные с соблюдением условий и выполнением требований валютного контроля. При этом они также получат возможность присутствовать на заседаниях правления компания. Способ подобного контроля уже давно применяется Центробанком, представители которого следят за работой системообразующих банков.

Росфинмониторинг будет контролировать не только организации, но и банки, которые будут обязаны сообщать в ведомство о валютных операциях крупных компаний. Таким образом у финансовой разведки должна сформироваться полная картина деятельности экспортеров.