Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижнему Новгороду пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

«По имеющимся данным, в период с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам.

Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.

Полицейскими задержаны предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в семи офисах и при осмотре десяти автомобилей изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, свыше двухсот банковских карт, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Мероприятия проводились при участии Росгвардии

В настоящее время в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается