Компания Chainalysis представила статистику, согласно которой за 2,5 года мошенники похитили порядка $1 млрд в криптовалюте с помощью фишинга. Только за 11 месяцев 2023 года потери составили $374 млн.

Аналитики начали следить за мошенническими схемами с фишингом в мае 2021 года. При этом у Chainalysis есть сомнения, что они могут отследить и зафиксировать все случаи хищения криптовалют, так что известные дела могут быть только небольшой частью общей картины.

Наибольший объем украденных фишерами средств был зафиксирован в 2022 году, когда пользователи потеряли около $516 млн. В исследовании компании говорится, что большая часть преступлений, как и в других схемах с криптовалютой, совершается лишь несколькими группировками. На данный момент Chainalysis известны 1013 фишинговых адресов, из которых на 73 приходится примерно половина всех активов, полученных обманом.

Помимо предоставления отчетности о преступлениях, аналитики отметили, что главной причиной, по которой фишинговые схемы приносят злоумышленникам деньги, является самостоятельное одобрение жертвами подозрительных операций. Специалисты рекомендуют пользователям не соглашаться на транзакции, если они не доверяют человеку или организации.

В Chainalysis также рассказали, что фишеры чаще всего нацелены на конкретных пользователей. Они втираются к ним в доверие, вступая в дружеские и даже романтические отношения, чтобы убедить жертву перевести средства на определенный адрес.

Согласно данным компании, самая большая сумма, похищенная одним мошенником с тысяч адресов, составила более $44 млн. Это примерно 4,5% от общей стоимости криптовалюты, украденной за период с 2021 года.