С такой задачей как у него справился бы самый непонимающий.Ему не задавали никаких «каверзных» вопросов по счету , потому что почвы для них нет , он был полностью чист (и остается).Ему просто нужно было прийти и узнать в чем проблема.Ему пообещали через сутки восстановление входа в личный кабинет , такового не случилось.
Короче , арбитр рассудит , кто прав , а кто не очень.В нашей переписке есть диалог о дире до 3-х компаний и о ИП «без долгов»

При слове: криптовалюта и все что с этим связанно, банки на всякой случай "теряют сознание". При открытии счета как на физ. так и на юрлицо, упоминать про крипту категорически нельзя.

У вас походу совсем нет опыта и вы не знаете как "отсекают" дропов сотрудники банков. Первое что они делают, это выясняют подставной директор или настоящий, а потом уже выслушивают причину визита.

"В нашей переписке есть диалог о дире до 3-х компаний и о ИП «без долгов»" - вы согласились принять компанию с директором с 6-ю организациями, и долг в 800р это не долг, «без долгов» имеется ввиду : без значительных долгов.

"В нашей переписке есть диалог " - это примерное задание , плюс-минус, вам передали рабочие организации, вы их запороли и теперь пытаетесь нам вернуть, не красиво с вашей стороны.

Некрасиво с вашей стороны это сейчас писать , что «без долгов=без значительных долгов».И долг там не 800 рублей , это списали 800 рублей (все что было на счете в тот момент слава богу) основной долг 60 тысяч , все скриншоты предоставлю арбитру.
И по поводу компании которую я принял 12.10.23.Уже 14.10.23 я высказал свое недовольство по поводу директора , на что мне ответили , что вы их не регали и это не ваши проблемы.

То есть вы хотите сказать , если бы я продавал в своем интернет-магазине условные пряники , завоевал бы какую никакую лояльность банка и при поступлении средств мне бы не локали счета для подачи документов?Так просто , а я то думал они в первую очередь смотрят наличие сторонних компаний у директора , не резиновый ли адрес у конторы.По вашему адресу было зарегистрировано 29 компаний ( на данный момент )
Думаю , что у такой компании на старте прожить дольше остальных совсем мало шансов

Ваш арбитр Тираэль https://darkmoney.sx/members/tirael--60539/

Арбитр уведомлён в личном сообщении на форуме и телеграм о назначении на арбитраж 22 декабря 2023 9:32

"То есть вы хотите сказать , если бы я продавал в своем интернет-магазине условные пряники , завоевал бы какую никакую лояльность банка и при поступлении средств мне бы не локали счета для подачи документов?" - именно так, прежде всего важна легальность вашей деятельности, потом уже все остальное. Законом не запрещено директору иметь несколько компаний, массовость, это ни приговор, а рекомендации для контр агентов, другие юрлица, у вас же клиенты физики, их вообще ни касается сколько компаний на директоре, они получают свою услугу или товар и пусть будут довольны.

"По вашему адресу было зарегистрировано 29 компаний" - наб Космодамианская, 40-42 / строение 3 , если что: это центр Москвы, странно что там не 3000 зарегистрированно, по ЕГРЮЛ адрес не является массовым, в ЕГРЮЛ компания выглядит идеально:
Автоматическая проверка
1 — факт, на который следует обратить внимание
Существенные факты
С даты регистрации организации прошло менее 5 месяцев
6 — благоприятные факты
Признаки технических компаний
Не найдено ни одного из основных признаков технической компании (фирмы-однодневки)

Благоприятные факты
Признаков процедуры банкротства не обнаружено
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.
Признаков номинальности не выявлено

Проведена проверка информации о наличии арбитражных дел за последние 12 месяцев
Арбитражные дела отсутствуют.
Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.
Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации
В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.
Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:
— Недостоверность регистрационных сведений
— Организации, не предоставляющие отчетность в течение года — Недобросовестные поставщики
— Дисквалифицированные лица
— Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
Юридический адрес не массовый

Если у вас есть возможность, посмотрите сами компанию в Контур-фокусе или я вам пришлю скрины

"То есть вы хотите сказать , если бы я продавал в своем интернет-магазине условные пряники , завоевал бы какую никакую лояльность банка и при поступлении средств мне бы не локали счета для подачи документов?"

- именно так, прежде всего важна легальность вашей деятельности, потом уже все остальное. Законом не запрещено директору иметь несколько компаний, массовость, это ни приговор, а рекомендации для контр агентов, другие юрлица, у вас же клиенты физики, их вообще ни касается сколько компаний на директоре, они получают свою услугу или товар и пусть будут довольны.

"По вашему адресу было зарегистрировано 29 компаний"

- наб Космодамианская, 40-42 / строение 3 , если что: это центр Москвы, странно что там не 3000 зарегистрированно, по ЕГРЮЛ адрес не является массовым, в ЕГРЮЛ компания выглядит идеально:
Автоматическая проверка
1 — факт, на который следует обратить внимание
Существенные факты
С даты регистрации организации прошло менее 5 месяцев
6 — благоприятные факты
Признаки технических компаний
Не найдено ни одного из основных признаков технической компании (фирмы-однодневки)

Благоприятные факты
Признаков процедуры банкротства не обнаружено
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.
Признаков номинальности не выявлено

Проведена проверка информации о наличии арбитражных дел за последние 12 месяцев
Арбитражные дела отсутствуют.
Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.
Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации
В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.
Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:
— Недостоверность регистрационных сведений
— Организации, не предоставляющие отчетность в течение года — Недобросовестные поставщики
— Дисквалифицированные лица
— Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
Юридический адрес не массовый

Если у вас есть возможность, посмотрите сами компанию в Контур-фокусе или я вам пришлю скрины

Обращение к Арбитру по данному спору: заказ был выполнен, организации получились вполне рабочие, истец принял работу, его все устраивало, претензий не было, потом начал вести свою деятельность и все организации поломал и пытается найти повод сделать возврат, претензии которые он выдвигает являются не значительными для ведения хозяйственной деятельности по организациям и не являются поводом возврата уже поюзанных истцом организаций. Давайте закроем спор, очевидно что истец дилетант в бизнесе и сам все испортил для себя.

Я вам еще раз повторяю , мы с Еленой обсуждали дира до 3-х компаний или нулевого вообще.После я попросил скинуть ее данные компании по факту регистрации , никакой информации мне предоставлено не было , я получил компанию 12.10.23 , 14.10.23 высказал свое недовольство.Короче ждём арбитра , пусть читает переписки , углубляется и принимает решение.

1.Обсуждали с Еленой дира до 3 компаний или нулевого , получился мультидир , из-за него не выполнено ТЗ.
2.На ИП просил человека без долгов , получил долг в 60к.

Истец и ответчик скиньте мне все пруфы в тг.
Тг у меня в подписи.

Логи изучил.
Истец, вы начали работу по фирмам и только в процессе увидели долги. Перед началом работы нужно всегда проверять фирмы, даже если вам сказали что все хорошо.
Ответчик, я увидел письмо на мыло от вас/вашего партера/итд. где идет диалог о том, что вы предоставляете фирмы с минимальными долгами.
Вы или сразу указывайте что ваши фирмы идут с долгами или в следующий раз я сниму с вас ПП.
Решение: в иске отказать.
Закрыто и перемещено.