20 декабря 2023 г. питерские "киберполицейские" вычислили и задержали четырех предполагаемых участников интернациональной ОПГ использующей телефонную связь для отъема денежных средств у граждан России. Двое задержанных — местные жители

Мошенники для удобства создали за рубежом кол-центры и звонили россиянам представляясь сотрудниками Центробанка (службы безопасности или техподдержки). Потенциальной жертве сообщали о входе в личный кабинет со стороннего устройства или о мошенническом переводе и под этим предлогом настаивали на проведении проверки. Если собеседник соглашался, ему высылали URL - по которому в систему загружался вредонос (обеспечивающий удаленный контроль над онлайн-банкингом жертвы)

Поскольку российские банки активно блокируют крупные переводы между физлицами - злоумышленники покупали за счет жертв дорогую электронику в интернет-магазинах (оформляя доставку на адреса своих сообщников в РФ). Те в свою очередь сбывали полученный товар используя сервисы бесплатных объявлений. Часть похищенных денег конвертировалась в криптовалюту и отправлялась за рубеж

Оперативникам удалось добыть свидетельства причастности задержанных как минимум к 30 эпизодам противоправной деятельности. В ходе обысков полиция суммарно изъяла 16 млн руб., несколько десятков телефонов в заводской упаковке, более сотни банковских и сим-карт, а также ноутбуки, мобильники и документы в качестве улик. Возбуждено уголовное дело по фактам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ («Кража» и «Мошенничество»). Трое подозреваемых заключены под стражу, с четвертого взяли обязательство о явке