Твитнуть
Американское налоговое управление (IRS, Internal Revenue Service) представило отчет, в котором рассказало о четырех крупнейших случаях мошенничества с криптовалютами, раскрытых в 2023 году.
OneCoin
Проект Карла Себастьяна Гринвуда и Ружи Игнатовой (“Криптокоролевы”) – OneCoin оказался финансовой пирамидой, с помощью которой организаторы выуживали у участников деньги. Изначально проект позиционировался как бизнес по продаже учебных материалов. Для этого даже был создан специальный OneCoin-токен, который не имел реальной ценности (о чем организаторы заявили сразу). Он был реализован не на блокчейне и ключи от токена находились под контролем организаторов. Несмотря на это клиенты покупали токен, а затем продавали его на внутренней площадке за фиатные деньги, из-за чего OneCoin получил спекулятивную ценность. По данным IRS в проект было вложено $4 млрд.
СМИ и правительства разных государств изначально обращали внимание людей на то, что OneCoin – ****-проект, но он все равно привлек большой объем средств. Его работа была приостановлена недавно, после ареста Гринвуда, которого приговорили к 20 годам тюрьмы. “Криптокоролева” пока остается на свободе.
Крипто-церкви в Нью Гемпшире
Некто Иэн Фриман, арестованный осенью этого года, и приговоренный к восьми годам тюрьмы и двум годам условно, вместе с сообщниками создал схему для отмывания средств в криптовалюте через пожертвования в несколько религиозных организаций (Свободная церковь Шира, Церковь Невидимой руки, Криптовалютная церковь Нью-Гэмпшира и Церковь мира штата Нью-Хэмпшир). Фриман советовал клиентам скрывать свои операции и помог им отмыть более $10 млн через мошеннические схемы. Сам он с 2016 по 2019 год не платил налоги и всячески скрывал свои доходы. Помимо сроков, преступнику был назначен штраф в $40 000.
Хакер Джеймс Чжун
Джеймс Чун не придумывал сложных схем и пирамид, а просто украл примерно 50 000 BTC с даркнет-платформы Silk Road. Преступление было совершено в 2012 году. В течение 10 лет он скрывал украденные средства, переводя их на разные адреса. В конечном итоге спрятать деньги не удалось. Власти конфисковали у преступника криптовалюту на сумму $3,4 млрд. Кроме того, правоохранители изъяли у Чжуна принадлежащие ему акции, а также золотые и серебряные монеты и слитки, найденные у него дома.
Криптовалюта Oyster Pearl
Бруно Блок (он же Амир Бруно Эльмаани) создал криптовалюту Oyster Pearl и параллельно совершил массу правонарушений в налоговой сфере, из-за чего его приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в $5,5 млн. Токен Pearl позиционировался как инструмент для приобретения онлайн-хранилища данных. Средства, заработанные на проекте, Эльмаани направил на имена членов семьи и друзей, после чего заявил, что не имел никакого дохода в 2018 году. Одновременно он потратил порядка $10 млн, приобретая яхты, дома и другое имущество. Налоговый ущерб от действий Блока власти оценили в $5,5 млн.
Организатора Oyster Pearl также подозревают в реализации pump-and-dump-схем, что стало одним из источников его дохода в период развития проекта. Никакие из заявленных целей платформы так и не были достигнуты. Вместе с тем криптовалюта и ее владельцы пострадали от нескольких хакерских атак.
Что общего у всех этих дел?
По-отдельности указанные случаи мошенничества не имеют сходств, однако стоит обратить внимание, что все схемы были организованы и развивались годами (некоторые на протяжении 10 и более лет). Это говорит о том, что судебная система и остальные госорганы США работают очень медленно, когда дело касается криптовалютной отрасли. При этом важно отметить, что у правоохранителей появилось больше возможностей реагировать на преступления такого характера, расследовать их и наказывать виновных.
OneCoin
Проект Карла Себастьяна Гринвуда и Ружи Игнатовой (“Криптокоролевы”) – OneCoin оказался финансовой пирамидой, с помощью которой организаторы выуживали у участников деньги. Изначально проект позиционировался как бизнес по продаже учебных материалов. Для этого даже был создан специальный OneCoin-токен, который не имел реальной ценности (о чем организаторы заявили сразу). Он был реализован не на блокчейне и ключи от токена находились под контролем организаторов. Несмотря на это клиенты покупали токен, а затем продавали его на внутренней площадке за фиатные деньги, из-за чего OneCoin получил спекулятивную ценность. По данным IRS в проект было вложено $4 млрд.
СМИ и правительства разных государств изначально обращали внимание людей на то, что OneCoin – ****-проект, но он все равно привлек большой объем средств. Его работа была приостановлена недавно, после ареста Гринвуда, которого приговорили к 20 годам тюрьмы. “Криптокоролева” пока остается на свободе.
Крипто-церкви в Нью Гемпшире
Некто Иэн Фриман, арестованный осенью этого года, и приговоренный к восьми годам тюрьмы и двум годам условно, вместе с сообщниками создал схему для отмывания средств в криптовалюте через пожертвования в несколько религиозных организаций (Свободная церковь Шира, Церковь Невидимой руки, Криптовалютная церковь Нью-Гэмпшира и Церковь мира штата Нью-Хэмпшир). Фриман советовал клиентам скрывать свои операции и помог им отмыть более $10 млн через мошеннические схемы. Сам он с 2016 по 2019 год не платил налоги и всячески скрывал свои доходы. Помимо сроков, преступнику был назначен штраф в $40 000.
Хакер Джеймс Чжун
Джеймс Чун не придумывал сложных схем и пирамид, а просто украл примерно 50 000 BTC с даркнет-платформы Silk Road. Преступление было совершено в 2012 году. В течение 10 лет он скрывал украденные средства, переводя их на разные адреса. В конечном итоге спрятать деньги не удалось. Власти конфисковали у преступника криптовалюту на сумму $3,4 млрд. Кроме того, правоохранители изъяли у Чжуна принадлежащие ему акции, а также золотые и серебряные монеты и слитки, найденные у него дома.
Криптовалюта Oyster Pearl
Бруно Блок (он же Амир Бруно Эльмаани) создал криптовалюту Oyster Pearl и параллельно совершил массу правонарушений в налоговой сфере, из-за чего его приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в $5,5 млн. Токен Pearl позиционировался как инструмент для приобретения онлайн-хранилища данных. Средства, заработанные на проекте, Эльмаани направил на имена членов семьи и друзей, после чего заявил, что не имел никакого дохода в 2018 году. Одновременно он потратил порядка $10 млн, приобретая яхты, дома и другое имущество. Налоговый ущерб от действий Блока власти оценили в $5,5 млн.
Организатора Oyster Pearl также подозревают в реализации pump-and-dump-схем, что стало одним из источников его дохода в период развития проекта. Никакие из заявленных целей платформы так и не были достигнуты. Вместе с тем криптовалюта и ее владельцы пострадали от нескольких хакерских атак.
Что общего у всех этих дел?
По-отдельности указанные случаи мошенничества не имеют сходств, однако стоит обратить внимание, что все схемы были организованы и развивались годами (некоторые на протяжении 10 и более лет). Это говорит о том, что судебная система и остальные госорганы США работают очень медленно, когда дело касается криптовалютной отрасли. При этом важно отметить, что у правоохранителей появилось больше возможностей реагировать на преступления такого характера, расследовать их и наказывать виновных.
Комментарий