А так и работают до первого блока по 115 фз, не просто подозрение банка, а именно 115 фз фин.мониторинг. Это банковский блок можно выдернуть без особых проблем, а вот блок от фин.мониторинга 99% из 100 закончатся неудачей, и нужно быдет выплачивать из своих денег-а они рано или поздно заканчиваются.
И даже дело не в том что примут дропа в банке-от этого неглупый дроп сможет отпидалить, а в том что деньги будут лежать на замороженом счёте некоторое время который разморозить ПРАКТИЧЕСКИ невозможно, а потом уйдут в ЦБ.
Обращения в банк не работают-банк прямо отказывает в любой операции как бы не подтверждалось всё документально, следующая ступень это межведомственная комиссия(а какой в ней смысл если она находится при фин.маниторинге, а это и есть регулятор),дальше.....суд-это и есть 1%, но нужно основательно подготовиться к данному манёвру(ведь суд это не школьники в курилки которых можно на метле за буйки угнать), и даже после этого просто не становится, на сегоднешний день судебная практика показывает что подобных обращений в суд тысячи по РФ, четные комерсы бодаются с банками за своё заработаное и не могут догнать..потаму что банки оспаривают решение первой инстанции в следующей))

да пожалуй не год )

как как, жадность фраера сгубила
а потом еще одного а потом еще одного
а потом и все охапкой