Напомню, что криптобиржа BTC-e обслуживала в основном российский рынок, и американские правоохранительные органы закрыли ее в 2017 году, после ареста ее владельца Александра Винника в Греции. Биржа была популярна среди пользователей, так как она не требовала от пользователей прохождения KYC-проверок, идентификации личности, и не имела механизмов для борьбы с отмыванием денег.



Недавно же власти США предъявили обвинения Александру Клименко, гражданину Беларуси. Его связывают с криптовалютной биржей BTC-e и обвиняют в участии в международной киберпреступной операции по отмыванию денег. В обвинительном заключении утверждается, что через подставные фирмы Клименко содействовал проведению транзакций, связанных с различными киберпреступлениями, включая вымогательство, кражу личных данных, торговлю запрещенными веществами, мошенничество и хакерство.

По данным правоохранителей, 42-летний Клименко контролировал BTC-e с 2011 по июль 2017 года, вплоть до ареста Винника и последующего закрытия сайта. Власти США считают, что он обслуживал и управлял расположенными в США серверами, которые обеспечивали работу BTC-e, через свою компанию Soft-EX.



Минюст США утверждает, что платформа использовалась для отмывания средств, похищенных в результате взлома японской криптовалютной биржи Mt. Gox, а также для выплаты выкупов, связанных с такими вымогательскими операциями, как Locky, Cerber, NotPetya, WannaCry и Spora.

21 декабря 2023 года мужчина был арестован по запросу США в Латвии и уже предстал перед судом Сан-Франциско. По обвинению в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию финансовых услуг его грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.