Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена незаконная банковская деятельность, осуществлявшаяся 57-летним генеральным директором крупной городской инженерно-строительной компании.

Предварительно установлено что в период с января 2021 года по август 2023 года подозреваемый за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств и кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).

Финансы поступали на счета подконтрольных бизнесмену организаций по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с данных расчётных счетов на банковские карты под видом списания за якобы оказанные услуги. Впоследствии обналиченные средства передавались клиентам за вычетом 13 % от суммы. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 10 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ (из других статей по данной новости - задержан на двое суток)

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и иных участников противоправной деятельности злоумышленника