Новый европейский орган по борьбе с отмыванием денежных средств – Anti-Money Laundering Authority (AMLA), начнет действовать в середине 2025 года. Его штаб-квартира будет располагаться во Франкфурте, а в штат войдут 400 сотрудников.

Как сообщается, AMLA по большей части будет заниматься высокорисковыми организациями, в том числе трансграничными, а также криптовалютными компаниями. Ведомство будет тесно взаимодействовать с отделами финансовой разведки из национальных регуляторов стран Евросоюза.

Первоначально агентство планировалось создать еще летом 2021 года. В проект закладывалась необходимость контроля в области спонсирования терроризма и организованной преступности. Подробный законопроект, описывающий новое ведомство, был представлен в июле 2022 года.

Предполагается, что AMLA займет центральное место в отрасли противодействия отмыванию средств в регионе. Его развитие и комплектование будет проводиться в течение нескольких лет. Основным направлением работы изначально планировался контроль криптовалютной сферы.

Авторы проекта надеются, что AMLA сделает надзор за финансовыми операциями и контроль высокорисковых организаций более эффективным и прозрачным. В будущем AMLA должен избавить европейскую финансовую систему от компаний, оказывающих клиентам сомнительные услуги, прикрываясь регистрацией бизнеса в других регионах.

Создание новой инфраструктуры будет дополнительным инструментом для одобренного в мае 2023 года законопроекта, регулирующего криптовалютный рынок. Его основными положениями являются: наличие лицензии на работу в ЕС и обязательное резервное обеспечение для эмитентов активов. Кроме того, в начале этого года были согласованы и одобрены ужесточенные меры по борьбе с отмыванием средств в криптовалютной индустрии.