Твитнуть
Криптобиржу KuCoin и двух ее основателей обвинили в отмывании денег
Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против юридических лиц, связанных с криптовалютной биржей KuCoin, а также двух граждан Китая, основавших площадку. По данным следователей, 34-летний Чун Ган и 39-летний Ке Танг вступили в сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег, нарушения банковской тайны, а также отмывания грязных денег.
«Даже не попытавшись реализовать хотя бы элементарную политику по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin стать частью теневых финансовых рынков и использоваться в качестве способа для незаконного отмывания денег. При этом KuCoin получил за время существования более 5 миллиардов долларов и отправил дальше более 4 миллиардов долларов подозрительных или преступных средств», — пожаловался на китайцев федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.
Суммарное количество клиентов биржи, по мнению прокуратуры, достигает 30 миллионов человек. Всех их обслуживали три юридических лица, которые в совокупности и являлись KuCoin — Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited. На рынок биржа вышла в 2017 году и, как считают отдельные эксперты, уверенно входит в пятерку крупнейших криптопроектов мира по отдельным финансовым показателям.
Вместе с тем, по крайней мере до июля 2023 года KuCoin не требовала от клиентов предоставления каких-либо идентифицирующих их данных в рамках политики KYC. И только в 2023 году, после уведомления о начале федерального уголовного расследования, эта политика появилась, но… лишь для новых клиентов. Это позволило оставаться в тени миллионам владельцев уже существующих аккаунтов, в том числе из США.
Максимальное наказание для каждого из обвиняемых составит 20 лет в тюрьме. Однако для этого их нужно еще найти в Китае и добиться выдачи, что представляется сомнительным.
Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против юридических лиц, связанных с криптовалютной биржей KuCoin, а также двух граждан Китая, основавших площадку. По данным следователей, 34-летний Чун Ган и 39-летний Ке Танг вступили в сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег, нарушения банковской тайны, а также отмывания грязных денег.
«Даже не попытавшись реализовать хотя бы элементарную политику по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin стать частью теневых финансовых рынков и использоваться в качестве способа для незаконного отмывания денег. При этом KuCoin получил за время существования более 5 миллиардов долларов и отправил дальше более 4 миллиардов долларов подозрительных или преступных средств», — пожаловался на китайцев федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.
Суммарное количество клиентов биржи, по мнению прокуратуры, достигает 30 миллионов человек. Всех их обслуживали три юридических лица, которые в совокупности и являлись KuCoin — Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited. На рынок биржа вышла в 2017 году и, как считают отдельные эксперты, уверенно входит в пятерку крупнейших криптопроектов мира по отдельным финансовым показателям.
Вместе с тем, по крайней мере до июля 2023 года KuCoin не требовала от клиентов предоставления каких-либо идентифицирующих их данных в рамках политики KYC. И только в 2023 году, после уведомления о начале федерального уголовного расследования, эта политика появилась, но… лишь для новых клиентов. Это позволило оставаться в тени миллионам владельцев уже существующих аккаунтов, в том числе из США.
Максимальное наказание для каждого из обвиняемых составит 20 лет в тюрьме. Однако для этого их нужно еще найти в Китае и добиться выдачи, что представляется сомнительным.