Твитнуть
В России планируют разработать механизм конфискации криптовалют при обвинениях в отмывании доходов и финансировании терроризма, но пока это находится на стадии обсуждения. В мире такая практика уже сформировалась. Скорее всего в РФ она будет похожей. Вот ее основные пункты:
– Выявление владельца кошелька. Для этого есть несколько способов: от разведки до официальных запросов от гос органов в адрес криптобирж.
– Конфискация. В зависимости от типа криптовалюты, изымается либо устройство хранения у подозреваемого, либо дается предписание бирже на заморозку всех активов владельца. Наиболее сложными являются случаи, когда криптовалюта хранится на физическом устройстве и подозреваемый не разглашает пароли.
– Хранение. Как правило, уполномоченные органы создают собственный криптовалютный кошелек, куда отправляются конфискованные активы. В целях безопасности используются аппаратные устройства с мультиподписью, переводы с которого подлежат одобрению несколькими сторонами. Если физический кошелек преступника зашифрован, устройства отключаются от сети, либо помещаются в сумку Фарадея (сумку/чехол – подавитель радиочастотной связи), чтобы исключить удаленный вывод средств.
– Реализация. Конфискованные монеты продаются на аукционах с целью перевода в обычные фиатные средства.
Развитие нормативно-правовой базы в части конфискации криптовалют, изначально началось в США с ликвидации в 2013 году теневой площадки Silk Road, торгующей запрещенными товарами, где биткоин использовался для оплаты. Когда правоохранителям удалось задержать организатора и получить доступ к преступным активам, властям пришлось решать, что делать со всеми незаконно добытыми биткоинами. Поскольку не было компаний, которые могли бы продать активы, Служба судебных приставов провела собственный аукцион.
В Финляндии был другой пример. Изъятая в пользу государства крупная сумма биткоинов, использовавшихся в обороте наркотиков, осела в Управлении финансового надзора. Были опасения, что реализованные биткоины могут вновь оказаться в руках злоумышленников, поэтому рассматривались варианты уничтожения изъятых криптовалютных активов или передача их другим государственным органам Финляндии. В итоге был объявлен поиск брокеров, способных реализовать эти активы на криптовалютном рынке, чтобы фиатные средства поступили в казну и были задействованы для государственных нужд.
В России пока нет криптовалютного регулирования. Конфисковать виртуальные монеты по закону можно как имущество, но с исполнением этой процедуры пока не определились. Чуть ли не единственным вариантом реализация является продажа через криптобиржи дружественных стран, где есть регулирование и лицензирование бирж.
– Выявление владельца кошелька. Для этого есть несколько способов: от разведки до официальных запросов от гос органов в адрес криптобирж.
– Конфискация. В зависимости от типа криптовалюты, изымается либо устройство хранения у подозреваемого, либо дается предписание бирже на заморозку всех активов владельца. Наиболее сложными являются случаи, когда криптовалюта хранится на физическом устройстве и подозреваемый не разглашает пароли.
– Хранение. Как правило, уполномоченные органы создают собственный криптовалютный кошелек, куда отправляются конфискованные активы. В целях безопасности используются аппаратные устройства с мультиподписью, переводы с которого подлежат одобрению несколькими сторонами. Если физический кошелек преступника зашифрован, устройства отключаются от сети, либо помещаются в сумку Фарадея (сумку/чехол – подавитель радиочастотной связи), чтобы исключить удаленный вывод средств.
– Реализация. Конфискованные монеты продаются на аукционах с целью перевода в обычные фиатные средства.
Развитие нормативно-правовой базы в части конфискации криптовалют, изначально началось в США с ликвидации в 2013 году теневой площадки Silk Road, торгующей запрещенными товарами, где биткоин использовался для оплаты. Когда правоохранителям удалось задержать организатора и получить доступ к преступным активам, властям пришлось решать, что делать со всеми незаконно добытыми биткоинами. Поскольку не было компаний, которые могли бы продать активы, Служба судебных приставов провела собственный аукцион.
В Финляндии был другой пример. Изъятая в пользу государства крупная сумма биткоинов, использовавшихся в обороте наркотиков, осела в Управлении финансового надзора. Были опасения, что реализованные биткоины могут вновь оказаться в руках злоумышленников, поэтому рассматривались варианты уничтожения изъятых криптовалютных активов или передача их другим государственным органам Финляндии. В итоге был объявлен поиск брокеров, способных реализовать эти активы на криптовалютном рынке, чтобы фиатные средства поступили в казну и были задействованы для государственных нужд.
В России пока нет криптовалютного регулирования. Конфисковать виртуальные монеты по закону можно как имущество, но с исполнением этой процедуры пока не определились. Чуть ли не единственным вариантом реализация является продажа через криптобиржи дружественных стран, где есть регулирование и лицензирование бирж.
Комментарий