В результате проведенной в DenizBank (который ранее был дочерним подразделением Сбербанка) инспекционной проверки было установлено, что заместитель руководителя филиала Утку Эрдем (Utku Erdem) перевела в общей сложности 205 млн лир со счетов клиентов банка знакомым людям в период с 2021 по апрель 2024 года.

Администрация DenizBank возбудила уголовное дело. Впоследствии Генеральная прокуратура Манавгата в рамках расследования инцидента выдала ордера на арест восьми подозреваемых, в том числе руководителя филиала, его заместителя, а также нескольких сотрудников банка, причастных к совершению мошеннических операций.

Подозреваемые признали свою вину и сообщили следствию, что деньги, снятые со счетов клиентов, использовались для приобретения цифровых активов на зарубежных криптовалютных биржах и были потеряны при обмене криптовалют.