Твитнуть
Центробанк учредит службу финансового мониторинга и валютного контроля
Ведомство начнет работу с 1 июня, его возглавит Богдан Шабля.
Центральный банк опубликовал информацию о создании с 1 июня службы финансового мониторинга и валютного контроля на базе департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля. Новое подразделение необходимо для централизации отдельных функций Банка России, указывают в ЦБ.
Структура службы будет включать семь центров финансового мониторинга и валютного контроля. Они займутся контролем и надзором за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере противодействия отмыванию доходов и валютного законодательства на кросс-территориальной основе. На центральный аппарат ведомства будут возложены функции по надзору за соблюдением требований кредитными организациями.
В Центральном федеральном округе указанные полномочия будет выполнять Центр финансового мониторинга и валютного контроля в Ярославле. В аналогичном центре в Нижнем Новгороде будут централизованы функции надзора в отношении всех некредитных финансовых организаций вне зависимости от их месторасположения.
Реорганизация позволит повысить эффективность финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений. Руководителем ведомства станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Эту структуру упразднят с 28 декабря.
Ведомство начнет работу с 1 июня, его возглавит Богдан Шабля.
Центральный банк опубликовал информацию о создании с 1 июня службы финансового мониторинга и валютного контроля на базе департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля. Новое подразделение необходимо для централизации отдельных функций Банка России, указывают в ЦБ.
Структура службы будет включать семь центров финансового мониторинга и валютного контроля. Они займутся контролем и надзором за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере противодействия отмыванию доходов и валютного законодательства на кросс-территориальной основе. На центральный аппарат ведомства будут возложены функции по надзору за соблюдением требований кредитными организациями.
В Центральном федеральном округе указанные полномочия будет выполнять Центр финансового мониторинга и валютного контроля в Ярославле. В аналогичном центре в Нижнем Новгороде будут централизованы функции надзора в отношении всех некредитных финансовых организаций вне зависимости от их месторасположения.
Реорганизация позволит повысить эффективность финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений. Руководителем ведомства станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Эту структуру упразднят с 28 декабря.