Банковские переводы и прочие денежные операции будут подключены к единой антифрод-системе. Об этом заявили в Нацбанке Казахстана. Ожидается, что проект начнет действовать со второй половины июля. Центр будет блокировать все транзакции, имеющие признаки подозрительных.

Новая антифрод система будет выполнять функции защиты средств от мошеннических схем и оперативно реагировать на операции, которые могут проводиться с целью совершения преступлений или отмывания средств.

В Нацбанке объяснили, что центр станет полноценной контролирующей платформой, с которой смогут взаимодействовать финансовые организации, операторы связи, правоохранители и другие службы. Компании получат возможность быстро передавать и получать сведения об операциях, совершаемых подозрительными клиентами – частными и юрлицами.

Помимо своих прямых функций, в ЦБ Казахстана рассчитывают, что со временем антифрод система позволит сформировать общую базу информации о платежных операциях, имеющих признаки мошеннических. Это обеспечит дополнительную защиту средств клиентов и организаций.

В данный момент регулятор вырабатывает способы создания центра и его введения в правовое поле. Одновременно готовятся механизмы взаимодействия платформы с кредитными организациями и государственными ведомствами. Нацбанк составит соответствующий проект постановления – "Об утверждении Требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности".

Казахстанский регулятор также сообщил, что запуск антифрод-центра планируется одновременно с началом действия закона о цифровизации. С 22 июля система должна начать работать в полную мощность.