В Казначействе собираются ужесточить проверки и меры ответственности для аудиторов при несоблюдении антиотмывочного законодательства. Теперь власти будут внимательнее относиться к деятельности указанных специалистов и организаций, оказывающих аудиторские услуги.

Как отмечается, сейчас Федеральное казначейство контролирует исполнение ФЗ-115 только в отдельных случаях. Планируется внести данную процедуру в число обязательных. Также предполагается, что ФК будет намного чаще давать нарушителям предписания и исключать их из состава СРО (саморегулируемых организаций).

Решение об ужесточении надзора за аудиторами было принято Казначейством в сотрудничестве с Росфинмониторингом и СРО аудиторов. Их совместное заседание прошло 13 июня.

По данным ФК, в течение 2024 года количество предписаний и исключений аудиторских компаний из СРО увеличилось в два раза. Главными причинами всех этих случаев стали непредоставление или предоставление в поздний срок данных о сомнительных операциях клиентов в РФМ. Во многих случаях ФК приходится самостоятельно передавать такие сведения в Росфинмониторинг, а также контролировать исполнение требований для организаций о назначении лиц, ответственных за соблюдение норм ФЗ-115.

Представители аудиторов, свою очередь, уже отреагировали на изменения в процедурах надзора. Они критикуют ведомства за излишний “формализм”, в результате которого аудиторам нужно устанавливать подробную информацию о клиентах. Это не только реквизиты сделок, но и данные паспорта и место рождения руководителей и бенефициаров проверяемых компаний. Аудиторы жалуются, что все это значительно увеличивает расходы и усложняют работу специалистов. Отдельно говорится и об отсутствии конкретных сроков проверок в отношении организаций, из-за чего невозможно планировать рабочий график.