Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на 9,3 миллиона евро по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег с участием российских клиентов. Это рекордный штраф, назначенный FNTT за нарушение международных санкций, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Как установили в литовском МВД, компания Payeer была зарегистрирована в стране в октябре 2022 года. Фактическую деятельность в Литве криптосервис начал в январе 2023 года, когда у его одноименного предшественника, зарегистрированного в Эстонии, отозвали лицензию.

В FNTT утверждают, что криптовалютная платформа Payeer.com позволяла своим клиентам, в основном гражданам РФ, осуществлять транзакции в рублях из российских банков, находящихся под санкциями ЕС. Также компания предоставляла физическим и юридическим лицам из России услуги по владению и управлению криптовалютными кошельками.

За полтора года клиентами Payeer стали не менее 213 тысяч человек, а выручка компании превысила 164 миллиона евро, отмечается в заявлении МВД. «Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — заявили в ведомстве.