Госдума приняла закон против отмывания доходов через нотариуса

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предотвращающий использование института нотариата в схемах незаконных финансовых операций.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста России.

Разработанные Минюстом России поправки расширяют перечень условий совершения исполнительной надписи, а также уточняют правила удостоверения медиативных соглашений.

«Федеральным законом предусмотрено, что при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу в обязательном порядке предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств», − говорится в сообщении.

Нотариус будет обязан проверить действительность такого документа путем направления запроса в кредитную организацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Состав сведений, содержащихся в запросе, и форма ответа на запрос будут установлены приказом Минюста России по согласованию с Банком России.

Минюст отмечает, что изменения позволят обеспечить проверку реальности возникших обязательств, исключить случаи использования указанных нотариальных действий в противоправных целях и повысить эффективность национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.