?? Связь аналитических систем с государственными органами превратила их в инструмент рыночного манипулирования. Если адрес блокчейна обозначается как связанный с преступной деятельностью, это фактически блокирует возможность вывода средств через централизованные площадки, соответствующие антиотмывочным требованиям.

??*♀️ Помимо разметки, аналитические системы внедрили практику классификации адресов по уровням риска в зависимости от их характеристик. Эти адреса могут быть «окрашены» в соответствии с их незаконной деятельностью или обходом санкций. Одним из ключевых факторов при оценке такого риска является наличие «криминальной» разметки.

Способы отслеживания перемещений криптовалюты
Помимо крупных аналитических систем, существуют бесплатные или условно-бесплатные сервисы (Whale Alert, Cryptocurrency Alerting, BTC-parsing). ? Они отслеживают ограниченное число метрик, например, только «китовые» транзакции.

К основным способам отслеживания перемещений криптовалюты можно отнести:

* Мониторинг кошельков, оперирующих крупными суммами. Активность китов можно отслеживать с помощью обозревателей блокчейнов (Etherscan, Solscan и BscScan), позволяющих просматривать историю транзакций и балансы определенных кошельков, предоставляя информацию о значительных перемещениях средств. ?️*♂️

Так, 25 июля 2024 года дал о себе знать после 11 лет бездействия анонимный держатель 750 BTC — адрес, который перевел эти средства на новый адрес хранения. Во время последней активности первого адреса, а это было 4 июня 2013 года, когда курс биткоина составлял $120. Анализ цепочки пополнения исследуемого адреса через функционал «ШАРД» говорит о том, что средства имеют не совсем законное происхождение и замечены в активностях на даркнет-маркетах, а часть средств получена с адресов закрытой биржи BTC-e. Транзакция может быть связана с тем, что новые участники рынка получили доступ к похищенным средствам и планируют вывести их в ближайшее время с учетом растущего курса биткоина. Также перевод мог быть сделан в целях безопасности, поскольку средства были переведены с адреса старого формата Legacy (P2PKH) на адрес более современного и менее уязвимого формата SegWit (P2WPKH).
* Анализ структуры транзакций и объема транзакций в блокчейне. ? Внезапные всплески объема транзакций или крупные переводы могут сигнализировать об активности китов. Такие инструменты, как торговые терминалы и платформы для построения графиков, помогают визуализировать эти закономерности, позволяя трейдерам предвидеть возможные изменения на рынке.
* Мониторинг биржевой активности. ? Киты часто проводят торги на крупных площадках. Отслеживать движение портфеля заказов и крупные сделки можно на криптобиржах и специализированных дашбордах аналитических систем. Эти данные полезны при разработке торговых стратегий и прогнозирования рыночных тенденций
* Отслеживание криптовалютных портфелей. ? Программы-трекеры CoinStats и Blockpit позволяют инвесторам отслеживать все свои активы в одном месте и дают представление о тенденциях рынка и эффективности конкретных криптовалют. Они могут объединять данные с нескольких бирж и кошельков, давая всестороннее представление об инвестициях пользователя.
* Расширенные инструменты криптоаналитики — кластерный анализ, эвристический анализ и другие методы позволяют глубже понять связи между различными объектами или группами объектов в сети для решения сложных задач. ?

Например, в сети Ethereum 11 августа 2024 года с адреса на адрес отправили 0,8776 ETH, при этом комиссия составила 34,62 ETH (~$87 500 на момент публикации), что почти в 35 раз выше суммы отправки. Такая операция возможна только в случае ручного ввода комиссии и только в тех кошельках, где такая опция предусмотрена. Какие причины стоят за такими действиями отправителя, пока непонятно, при этом адрес отправителя средств является валидатором транзакций в сети Ethereum.

?? Сразу после проведения транзакции с огромной комиссией на адрес отправителя пришла транзакция с фишингового адреса, который по началу и концу схож с адресом, куда направлялась сумма. Возможно, между этими событиями есть какая-то связь, поскольку разница во времени между транзакциями составляет лишь минуту.

?? По поводу возврата средств за переплаченную комиссию следует подчеркнуть, что средства ушли на адрес валидатора. Обычно такие средства могут быть возвращены незадачливому отправителю из репутационных соображений.

?️*♂️? Используя методы и инструменты блокчейн-аналитики, можно провести расследование, получить данные для принятия обоснованных торговых решений, а также проанализировать своих конкурентов и контрагентов.

и как теперь жить, как денюшку кидать, везде все видят, везде за всем следят.
онли гряяязный кеш.

Какой длинный пост, а в двух словах ответить можно:
Кто: менты. Зачем: взять за жопу. Новость могла быть короче