Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) фиксирует случаи использования маркейтплейсов в России с целью проведения операций по обналичиванию денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.


Отмечается, что финразведкой фиксируются ситуации, когда маркетплейсы используют, чтобы провести операции по обналичиванию денежных средств. Представители ведомства уточнили, что в таких схемах маркетплейсы задействуются для разрыва транзитных цепочек.


В Росфинмониторинге также указали, что сведения о соответствующих рисках были переданы кредитным организациям через личный кабинет.






Источник