Твитнуть
Операция Нифльхейм: отмывщики крипты на $9,7 млрд. задержаны в Бразилии
Бразильская федеральная полиция разоблачила операцию по отмыванию денег из криминальных источников с использованием криптовалют, отправляя их за границу. Операция Niflheim включала выдачу восьми ордеров на арест и 19 ордеров на обыск и изъятие против этих групп, действовавших в Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезе и Бразилиа. Преступники отмыли более 9 миллиардов долларов с 2021 года.
Бразильские власти разоблачили крупные преступные организации по отмыванию денег с использованием криптовалют
Бразильская федеральная полиция организовала операцию по разоблачению трех организаций, связанных с операциями по отмыванию денег с использованием криптовалют. Операция, получившая название Niflheim, была проведена в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой, налоговым регулятором Бразилии, и включала выдачу восьми ордеров на арест и 19 ордеров на обыск и изъятие в Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезе и Бразилиа.
Федеральный суд Бразилии также заморозил 1,58 миллиарда долларов на счетах в банках и криптовалютных биржах. Также были изъяты несколько автомобилей и недвижимость.
Операция была направлена на ликвидацию трех организаций, которые совместно отмыли 9,7 миллиарда долларов с помощью криптовалют с момента начала расследования в 2021 году. Местные СМИ сообщили, что отмытые средства были продуктом различных незаконных действий, главным образом торговли наркотиками и контрабанды.
Группы использовали подставные компании и другие средства, чтобы скрыть свои операции и происхождение полученных средств. После отмывания деньги отправлялись за границу в такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Китай.
Объясняя весь спектр преступлений, которые предположительно совершали эти организации, федеральная полиция заявила:
Исследуемые преступления включают отмывание денег либо сокрытие активов, преступления против национальной финансовой системы, идейный подлог, преступные сговоры, криминальные организации и преступления против налоговой системы.
Хотя расследования указывают на то, что эти группы действовали индивидуально, они имели высокий уровень сотрудничества в своих действиях, до такой степени, что полиция считает, что это может быть одна организация, с ее лидерами, проживающими в Кашиас-ду-Сул и Орландо.
Бразильская федеральная полиция разоблачила операцию по отмыванию денег из криминальных источников с использованием криптовалют, отправляя их за границу. Операция Niflheim включала выдачу восьми ордеров на арест и 19 ордеров на обыск и изъятие против этих групп, действовавших в Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезе и Бразилиа. Преступники отмыли более 9 миллиардов долларов с 2021 года.
Бразильские власти разоблачили крупные преступные организации по отмыванию денег с использованием криптовалют
Бразильская федеральная полиция организовала операцию по разоблачению трех организаций, связанных с операциями по отмыванию денег с использованием криптовалют. Операция, получившая название Niflheim, была проведена в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой, налоговым регулятором Бразилии, и включала выдачу восьми ордеров на арест и 19 ордеров на обыск и изъятие в Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезе и Бразилиа.
Федеральный суд Бразилии также заморозил 1,58 миллиарда долларов на счетах в банках и криптовалютных биржах. Также были изъяты несколько автомобилей и недвижимость.
Операция была направлена на ликвидацию трех организаций, которые совместно отмыли 9,7 миллиарда долларов с помощью криптовалют с момента начала расследования в 2021 году. Местные СМИ сообщили, что отмытые средства были продуктом различных незаконных действий, главным образом торговли наркотиками и контрабанды.
Группы использовали подставные компании и другие средства, чтобы скрыть свои операции и происхождение полученных средств. После отмывания деньги отправлялись за границу в такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Китай.
Объясняя весь спектр преступлений, которые предположительно совершали эти организации, федеральная полиция заявила:
Исследуемые преступления включают отмывание денег либо сокрытие активов, преступления против национальной финансовой системы, идейный подлог, преступные сговоры, криминальные организации и преступления против налоговой системы.
Хотя расследования указывают на то, что эти группы действовали индивидуально, они имели высокий уровень сотрудничества в своих действиях, до такой степени, что полиция считает, что это может быть одна организация, с ее лидерами, проживающими в Кашиас-ду-Сул и Орландо.