Твитнуть
Ольга Тисен, начальник юридического управления Росфинмониторинга заявляет о первом уголовном деле в отношении криптообменника за незаконную банковскую деятельность.
Эпоха безнаказанного функционирования обменников заканчивается.
Вчера было возбуждено первое уголовное дело в отношении криптовалютного обменника по статье 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.
В настоящее время обменники существуют вне правового регулирования.
В ближайшее время криптобиржи и обменники будут включены в правовое поле и будут обязаны исполнять следующие нормы:
1) Регистрироваться либо получать лицензию
2) Осуществлять идентификацию каждого клиента при открытии криптовалютного кошелька
3) Хранить полную историю транзакций , в том числе по связанным криптовалютным кошелькам
4) Хранить сведения о владельце криптовалютного кошелька
5) Устанавливать бенефициарного владельца кошелька
6 )Исполнять требования закона с запросами правоохранительных органов и предоставлять информацию в Росфинмониторинг
В настоящее время обменники существуют вне правового регулирования.
В ближайшее время криптобиржи и обменники будут включены в правовое поле и будут обязаны исполнять следующие нормы:
1) Регистрироваться либо получать лицензию
2) Осуществлять идентификацию каждого клиента при открытии криптовалютного кошелька
3) Хранить полную историю транзакций , в том числе по связанным криптовалютным кошелькам
4) Хранить сведения о владельце криптовалютного кошелька
5) Устанавливать бенефициарного владельца кошелька
6 )Исполнять требования закона с запросами правоохранительных органов и предоставлять информацию в Росфинмониторинг
Комментарий