Опубликовано Указание Банка России от 28 июня 2023 г. №6473-У "О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации".

Указанным нормативным актом был определен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации.

Получить указанную информацию можно на сайте Банка России Центральный банк Российской Федерации | Банк России

Для получения доступа к информации пользователь, инициирующий запрос о ее получении, формирует и направляет запрос путем заполнения следующих полей на сайте Банка России:

- ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации - в отношении которого сформирован запрос;

- информация об инициаторе запроса (для заполнения данного поля инициатор запроса указывает один из нескольких возможных вариантов категории инициаторов запроса предлагаемых сервисом);

- цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора запроса);

защитный код предотвращающий множественные обращения программами-роботами

Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц