Криптовалютные биржи в России обяжут хранить все данные о владельцах криптовалют не менее пяти лет и передавать их правоохранителям или другим государственным органам по запросу. Соответствующий пакет документов уже подготовлен Росфинмониторингом. Принять новые нормы могут до конца 2024 года.

Глава юридического управления РФМ – Ольга Тисен, в ходе прошедшего в Совете Федерации круглого стола заявила, что во всем мире с помощью блокчейна и цифровых валют совершается огромное число преступлений. Она отметила, что в открытом доступе находится более 1500 сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с криптовалютами. По ее словам, криптовалюты в большинстве случаев используются как средство платежа или предмет посягательств. Однако при аресте криптокошельков правоохранителям сложно установить их владельцев.

Единственным способом контроля является прямое обращение следственных органов к биржам и обменникам, но порядок предоставления информации о пользователях отсутствует, из-за чего платформы нередко просто не отвечают на запросы, либо ссылаются на отсутствие данных.

Как сообщается, ряд законопроектов, касающихся криптовалют, разрабатывается с 2017 года. Все они должны решить задачу “обеления” сферы криптовалютных операций. Предполагается, что все криптобиржи будут обязаны регистрироваться и получать лицензию на свою деятельность. Кроме того, в круг их обязанностей попадет установление сведений о владельце криптоадреса и хранение информации обо всех проведенных транзакциях в течение последних пяти лет.

В будущем указанные меры планируется расширить, обязав торговые площадки указывать информацию не только об отправителе, но и о получателе средств. Впрочем, Тисен признала, что реализовать подобные правила технически очень сложно, и внедрить их удалось пока только в ЕС.