Твитнуть
Молдова: Задержаны за международное мошенничество – Ущерб более 20 миллионов леев
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ИНИ и прокуроры ПККОКС задержали двух членов международной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег. Группа использовала фальшивые инвестиционные платформы для обмана потенциальных инвесторов, особенно из Румынии. Преступная деятельность началась в 2022 году.
В августе, в рамках операции «Deep Fake», власти Молдовы и Румынии провели 60 обысков в домах и офисах, включая четыре колл-центра в Кишиневе, Яловенах и Окнице. Недавно были выявлены ещё два нелегальных офиса. Члены группы представлялись представителями или брокерами фиктивных компаний и использовали методы манипуляции для убеждения жертв инвестировать в криптовалюту и другие активы через созданные ими платформы.
28 ноября полиция при поддержке BPDS «Fulger» провела обыски, в ходе которых были выявлены 99 человек, вовлеченных в мошенничество в таких странах, как Румыния, Италия, Турция и франкофонные регионы. Изъяты 72 мобильных телефона, 78 системных блоков, личные документы, банковские карты и различное IT-оборудование.
Предварительный ущерб превышает 20 миллионов леев, а ежедневный доход преступной группы оценивается в 120 000 долларов. Расследование продолжается, с целью выявления других пострадавших и окончательной оценки нанесенного ущерба. Все лица считаются невиновными до вынесения окончательного решения суда.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ИНИ и прокуроры ПККОКС задержали двух членов международной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег. Группа использовала фальшивые инвестиционные платформы для обмана потенциальных инвесторов, особенно из Румынии. Преступная деятельность началась в 2022 году.
В августе, в рамках операции «Deep Fake», власти Молдовы и Румынии провели 60 обысков в домах и офисах, включая четыре колл-центра в Кишиневе, Яловенах и Окнице. Недавно были выявлены ещё два нелегальных офиса. Члены группы представлялись представителями или брокерами фиктивных компаний и использовали методы манипуляции для убеждения жертв инвестировать в криптовалюту и другие активы через созданные ими платформы.
28 ноября полиция при поддержке BPDS «Fulger» провела обыски, в ходе которых были выявлены 99 человек, вовлеченных в мошенничество в таких странах, как Румыния, Италия, Турция и франкофонные регионы. Изъяты 72 мобильных телефона, 78 системных блоков, личные документы, банковские карты и различное IT-оборудование.
Предварительный ущерб превышает 20 миллионов леев, а ежедневный доход преступной группы оценивается в 120 000 долларов. Расследование продолжается, с целью выявления других пострадавших и окончательной оценки нанесенного ущерба. Все лица считаются невиновными до вынесения окончательного решения суда.
Комментарий