На практике это сильно зависит от того, что эти дропы наговорят на допросе. Если будут четко стоять на том, что они разводные, то официально пришить им что-то довольно сложно. А вот если мусора все-таки закошмаривают дропа и он несет нужную им ересь, то довольно часто бывает что возбуждаются на них по 187-ой , поскольку налицо готовый состав. Плюсом могут еще шить 159-ю , поскольку в этом случае есть соучастие.

Меня в большей степени интересуют последствия для доверенного человека из доверенности или помощника дропа. Будут ли они ответственны за что-то?

Абсолютно аналогично, все зависит от того, что они понесут на допросах.
Плюсом имеет смысл понимать, что мусора очень часто не заморачиваются детальным анализом выписок, поскольку в большинстве своем довольно туповаты и не обладают ни желанием ни достаточным количеством времени чтобы разбираться в деталях. Поэтому далеко не факт, что твоих помогал вообще будут допрашивать.

Господи, что за бред ты несешь. У дропов берут карты под процессинг, это каким умственно отсталым надо быть, чтобы подписывать какие-либо договоры у нотариуса??? На землю спустись с планеты розовых пони. В реальной жизни если дропа собираются использовать под такие темы и он начинает нести бред похожий на твой - ему крутят пальцем у виска или чем-нить другим (в зависимости от дроповода) и говорят - "Урод, пошел нах, следующий..."

Начну с определения терминов:

1. Дроп - это человек, который предоставил свою банковскую карту третьему лицу.

2. Доверенное лицо - это прямой клиент, который собирается использовать карту дропа, но перед использованием хочет подписать договор в банке или у нотариуса.

2.1. Также доверенное лицо может быть другим человеком, который работает на заказчика (прямого клиента) за вознаграждение.

3. Сопровождающий - это может быть сам клиент, курьер клиента, дроповод, сотрудник банка, нотариуса и т.д.

Далее:

Да, как упомянул tfs, здесь как минимум статьи 159, 187 и другие. Комментарии, в принципе, не нужны...


Здесь уже как минимум две статьи на адрес доверенного лица, статьи 159, 33 и другие, помимо наказания дропу.

Цепочка следующая:

Сторона обманула терпилу, доверенное лицо приняло платёж на карту дропа, после чего терпила пишет заявление на адрес держателя карты (дропа). Мусора приедут к дропу, и он (дроп) сдаст, кому продавал карту. Затем мусора приедут к доверенному лицу, которому будут предъявлены как минимум статьи 159, 33 и другие. Таким образом, доверенное лицо должно вернуть средства жертве. Если оно не вернёт, то будет привлечено к ответственности по соответствующим статьям и т.д.

Вероятность, что дело касается 159-й и 33-й статьи, как минимум, относится ко второму вашему вопросу. Если помощник (менеджер банка) осознанно участвовал в мошенничестве, то последствия будут серьезными. Если же нет, то его могут вызвать на допрос у мусоров, как минимум за содействие в рабочий процесс банка. Здесь многое зависит от того, кто пострадал: обычная терпила или серьезная шишка...

фсе, спустился на землю...

Если дело заведут , то минимум по 3 части , группа лиц и т.д, потом может часть поменяют, на меньшую. А все последствия сначала будут в рамах 3 части УК

Скорректирую терминологию которую я заложил.

Доверенное лицо - это человек в доверенности, который уполномочен этой доверенностью представлять дропа в банке и имеет тот же функционал что и дроп. Никаких взаимоотношений типа «я - дроп, дал карту доверенному лицу чтобы он гонял по ней бабки» и тп в доверенности не указано. Обычный банковский шаблон. Кто там и что по этой карте делается нигде не написано.

Помощник - это человек который стоит рядом с дропом в банке и говорит за него. Никаких задокументированных отношений между ними опять же нет. Это не менеджер банка. Просто «друг» дропа.

При таких вводных, последствия те же самые?

И мы не берем в расчет серьезную шишку. Тут никакие аргументы уже не помогут.
Да и как в обычном проце даже с периодически черным трафом попадет такой человек. Да и на сколько он попадает? На 50к? Думаю никто не будет разбираться.

Ну во всяком случае мы не берем это в расчет.

Вопрос актуален. Точный ответ так и не получен.

Знакомому в процессинг залетела чернуха, мамонтизацию шишки сделали одной, из другого региона. Сумма была несколько сот тысяч р. Через полгода к нему постучали с утра. Вроде решили это, но сам факт что такое имеет место быть