Твитнуть
Сотрудник американского банка помогал отмывать деньги наркокартелей.
24-летний сотрудник филиала TD Bank в американском Дорале (штат Флорида) обвинен в том, что на протяжении нескольких месяцев, с июня по ноябрь 2023 года, помогал легализовать деньги колумбийских наркокартелей. Как передает CBS, Леонардо Айяла уже предстал перед судьей в Нью-Джерси в рамках расследования дела о сговоре с целью отмывания денег.
Согласно судебным документам, использовал свое положение для помощи наркоторговцам. После того, как другой сотрудник TD Bank открыл счета для подставных компаний с фиктивными владельцами, Айяла выпустил десятки связанных с ними дебетовых карт в обмен на некоторое финансовое вознаграждение. Через эти счета и карты в дальнейшем проводились миллионы долларов, а снимались они в колумбийских банкоматах.
Всего месяц назад TD Bank согласился выплатить 1,8 миллиарда долларов Министерству юстиции, 1,3 миллиарда — Агентству по борьбе с финансовыми преступлениями и еще 450 миллионов — Управлению контролера денежного обращения, которое регулирует деятельность компании. Штрафы были наложены после того, как выяснилось, что с 2014-го по 2023 год через TD Bank были отмыты 18,3 триллиона долларов. Значительная часть этой суммы имеет отношение к латиноамериканским наркокартелям.
24-летний сотрудник филиала TD Bank в американском Дорале (штат Флорида) обвинен в том, что на протяжении нескольких месяцев, с июня по ноябрь 2023 года, помогал легализовать деньги колумбийских наркокартелей. Как передает CBS, Леонардо Айяла уже предстал перед судьей в Нью-Джерси в рамках расследования дела о сговоре с целью отмывания денег.
Согласно судебным документам, использовал свое положение для помощи наркоторговцам. После того, как другой сотрудник TD Bank открыл счета для подставных компаний с фиктивными владельцами, Айяла выпустил десятки связанных с ними дебетовых карт в обмен на некоторое финансовое вознаграждение. Через эти счета и карты в дальнейшем проводились миллионы долларов, а снимались они в колумбийских банкоматах.
Всего месяц назад TD Bank согласился выплатить 1,8 миллиарда долларов Министерству юстиции, 1,3 миллиарда — Агентству по борьбе с финансовыми преступлениями и еще 450 миллионов — Управлению контролера денежного обращения, которое регулирует деятельность компании. Штрафы были наложены после того, как выяснилось, что с 2014-го по 2023 год через TD Bank были отмыты 18,3 триллиона долларов. Значительная часть этой суммы имеет отношение к латиноамериканским наркокартелям.
Комментарий